《公司 2023 年三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。《公司 2023 年三季度报告》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-039 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在广西 南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会 议应出席监事 5 人，其中：现场参会监事 3 人，监事霍雨霞和李德庆 2 人因公务原因通讯表决。会议由监事张开跃先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 ...

独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议 案的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第九届 董事会第二十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，对第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司 2023 年三季度报告的独立意见 经认真审查公司编制的 2023 年三季度报告，我们认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容和格式符合中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式》的有关要求。报告所包含的信息真实、准确、 公允、全面地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项。同意公 司编制的 2023 年三季度报告。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于公司第九届董 事会第二十八次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事签字： 第九 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-040 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-038 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 （一）项目实施方情况 都满项目由公司新设全资孙公司广西大唐都满新能源有限公司 投资建设；公司注册资本为 100 万元人民币，注册地为广西来宾市兴 宾区城厢镇。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 公司计划投资建设都满项目，装机容量：36MW，项目总投资额约 1.832 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司 投资都满项目。该议案经全体董事一致表决通过。 1 投资标的名称：投资建设广西来宾都满农光互补光伏发电项 目（以下简称"都满项目"）,装机容量：36MW。 投资金额：项目总投资额约 1.832 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正 式 ...

一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年三季度报告》 《公司 2023 年三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。《公司 2023 年三季度报告》全文详见上海 1 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-037 广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"或"桂冠电力"） 第九届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在广 西南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式 召开。会议通知及文件于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。 会议由董事长李凯先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实际参加 表决董事 13 名，其中：参加现场表决的董事 5 名,其他 8 名 ...

审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十八 次会议相关议案的书面审核意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所关联交易实施指引》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，我们作为公司第九届董事会审计与风险管理委员会成员， 我们对即将提交第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项及资 料进行了审阅，发表书面审核意见如下： 一、 关于公司 2023 年三季度报告的审核意见 公司 2023 年三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，同意将 2023 年三季度报告提交公司第九届董 事会第二十八次会议审议。 (以下无正文) 第九届董事会第二十八次会议文件 1 （本页无正文，为广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 会议记录确认签字页） 董事会审计与风险管理委员会委员： 夏嘉霖 黄中良 邓慧敏 邝丽华 潘 斌 2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 会议记录确认签字页） 董事会审计与风险管理委员会委员： 夏嘉霖 黄中良 邓慧敏 邝丽华 潘 斌 2023 年 10 月 27 日 （本页 ...

2023 年第二次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二三年十一月十四日 南 宁 2023 年第二次临时股东大会文件 2023 年第二次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 文件目录 - 1 - 文件之一 议案一：关于 2023 年度中期利润分配的议案 文件之二 议案二：关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务 协议》的议案 文件之三 议案三：关于新增公司 2023 年度日常关联交易计划的议案 文件之四 公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议（草案） 2023 年第二次临时股东大会文件 文件之一 议案 1：关于 2023 年度中期利润分配的议案 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末 公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。 根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规 定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案 如下： 以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-036 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2023-035 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 9 月 30 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股 公司电厂累计完成发电量 218.62 亿千瓦时，同比减少 36.03%。其中： 水电 166.84 亿千瓦时，同比减少 45.83%；火电 34.59 亿千瓦时，同 比增长 75.23%；风电 13.50 亿千瓦时，同比增长 5.39%；光伏 3.69 亿千瓦时，同比增长 192.86%。 2023 年前三季度发电量减少的主要原因是：今年前三季度，公 司骨干电厂所在的红水河流域，来水较多年平均偏枯 4-5 成，造成发 电量减少。公司位于四川、云南、贵州的水电站也因所在区域来水偏 枯影响，发电量同比有不同程度下降。 现将公司直属及控股公司各电厂 2023 年前三季度发电量完成情 况公告如下： 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 2 | | ...

一、召开 2023 年半年度业绩说明会基本情况 业绩说明会是上市公司和投资者沟通交流的重要载体， 是公司传递价值信息、投资者发现价值的重要桥梁。2023 年 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"或"公 司"）按照中国证监会和上海证券交易所的要求部署，采用 网络方式，于 9 月 13 日 13:00-14:00 在上证 e 互动召开公 司 2023 年半年度业绩说明会。 公司于 9 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布上述活动的相关提示性公 告，广泛邀请中小投资者、机构投资者等参与。 二、前期准备情况 2023 年 8 月 18 日桂冠电力召开第九届董事会第二十七 次会议、第九届监事会第十二次会议，审议 2023 年半年度 报告及相关议案，并于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站披露 2023 年半年度报告及摘要。 桂冠电力出席业绩说明会的人员为公司董事长、总经理 李凯先生、独立董 ...