证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-034 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三)至 09 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 1 / 209 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李凯、主管会计工作负责人张克岩及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度实现归属于上市公司股东净 利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数 据未经审计。 根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及 2023 年半年度利润实现 情况，公司 2023 年度中期利润分配议案如下： 以公司 2023 年 6 月末股本 7,882, ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-032 广西桂冠电力股份有限公司 关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的公告 ●本次新增的日常关联交易是基于安全生产和正常经营的需要， 不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。 ●本次新增的日常关联交易尚需提交股东大会审议。 一、新增 2023 年度日常关联交易计划情况 2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的议案》，预计煤炭采购、 财务及相关一体化平台运行维护服务、财务共享服务系统运行维护服 务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送 服务、技术咨询服务、设备监理服务等 9 类日常关联交易，涉及金额 578,674.65 万元。 基于安全生产和正常经营的需要，计划新增以下日常关联交易： 机组大修试验、项目验收和后评价等火电技术服务业务 350 万元。 追加上述关联交易后，预计公司 2023 年度日常关联交易业务总 额不超过 579,024.65 万元。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （一）新增日常关联交易项目及原因 本公司董事会 ...

第九届董事会第二十七次会议文件 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事 项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，已全面了解第九届董 事会第二十七次会议相关议案的内容，并对相关资料认真核查后，基 于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的事前认可意见 公司与关联方新增的 2023 年度日常关联交易计划（机组大修试 验、项目验收和后评价）系公司日常经营所需，交易事项符合市场经 营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股 东利益的情形，符合《公司法》、《上交所股票上市规则》及《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定。同意将新增公司 2023 年度日常 关联交易计划提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。 二、关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的事前认可意见 本次董事会将审议的公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金 融服务协 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-030 广西桂冠电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务 有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称 "大唐财务公司"）续签《金融服务协议》的关联交易。 协议期限由原来的"自2020年11月30日至2023年11月29日"，变 更为"自2023年11月30日至2026年11月29日"。在该续签的《金 融服务协议》有效期内，公司可以在大唐财务公司日最高存、 贷款余额从不超过70亿元人民币调整至不超过100亿元人民币。 ●本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2020 年第三 次临时股东大会审议批准，公司与大唐财务公司继续签订《金融服务协 议》，由大唐财务公司为公司提供存款、贷款、结算、担保、授信、资 金统一结算等服务，协议期限自 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 ...

本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于 关联交易和重大资产重组事项。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-031 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 1 / 5 投资标的名称：投资建设德保桂易光伏项目一期工程（以下 简称"德保一期项目"）、德保桂易光伏项目二期工程（以下 简称"德保二期项目"）、陆川古城五星光伏项目（以下简称 "五星项目"）、大化红旗光伏发电项目（以下简称"红旗项 目"）四个光伏项目共 400MW 和田东印茶新发风电场项目（以 下简称"印茶项目"）、陆川横山风电场项目（以下简称"横 山项目"）两个风电项目共 200MW。 投资金额：上述项目总投资额约 34.614 亿元，资金来源为 资本金 30%，银行贷款 70%。 特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的 正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审 批进度不及预期、建设工期延误的风险 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2023 年半年 度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，广西桂冠电力股份有限公司（以下简 称"本公司"或者"公司"）查验了中国大唐集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取 得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的年 度财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深 圳经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理 委员会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团 财务有限公司业务范围及变更营业场所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日 正式成立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司 控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-033 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司监事会保证公司 2023 年半年度报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度中期利润分配的议案》 同意以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不 实施送股及资本公积转增股本。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 19 日 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 11:30 在广西南 宁市民族大道126号龙滩大厦2201 会议室以现场+通讯表决方式召开。 会议通 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2023-029 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末 公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。 根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规 定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案 如下： 以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股 派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不实施送 股及资本公积 ...

二、关于公司 2023 年度中期利润分配议案的独立意见 第九届董事会第二十七次会议文件 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关议 案的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第九届董 事会第二十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，对第九届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的独立意见 经认真审查公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要，我们认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告及摘要 的内容和格式符合中国证监会的有关要求。报告及摘要所包含的信息 真实、准确、公允、全面地反映了报告期内的财务状况和经营成果等 事项。同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。 根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金 分红及回购股份的通知》、《关于进一步落实上 ...