证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-017 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十六次会议 通知及材料于 2025 年 3 月 10 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 12 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城 投置业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司第十届 董事会专门委员会委员的议案》。 审计委员会、提名委员会委员不变。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。 同意聘任刘勤先生担任公司副总经理，任期与公司总经理任期保持一致，薪 酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-016号 云南城投置业股份有限公司 关于新增诉讼及已披露诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上市公司所处的当事人地位：详见公告表格。 2、新增诉讼的金额：详见公告表格。 3、是否会对上市公司损益产生负面影响：（1）已披露诉讼，云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）作为原告提起诉讼，对本期利润或期后利润产生 的影响需以法院终审判决或执行结果为准。公司按企业会计准则要求，对重庆城 海实业发展有限公司（下称"重庆城海公司"）的长期投资价值已减记为 0。（2） 新增诉讼尚未开庭，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实 际影响需以法院的终审判决为准。终审判决后，公司将依据有关会计准则的要求 和实际情况进行相应会计处理。 4、公司下属子公司中建穗丰置业有限公司（下称"中建穗丰"）已于 2024 年 10 月向云南省高级人民法院申请再审，本案再审申请人云南华洲建设工程有 限公司（下称"华洲建设"）再审申请金额已 ...

3、是否会对上市公司损益产生负面影响：已结案案件，云南城投置业股份 有限公司（下称"公司"）将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会 计处理。鉴于部分案件尚未开庭，公司将根据案件进展情况，按照法律法规及企 业会计准则进行相应会计处理，并及时按照信息披露规则要求履行信息披露义务。 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-015号 云南城投置业股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上市公司所处的当事人地位：详见公告表格 2、涉案金额：合计约 13,159.72 万元（含已结案案件）。 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公 司连续 12 个月内发生的累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公 告如下： 已结案案件，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。鉴于部分案件尚未开庭，目前尚不能确定对公司本期利润及期后利润的影响， 公司将根据案件进展情况，按照法律法规及企业会计准则进 ...

一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称"海南天利发展"）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74% 的股权（下称"云城尊龙"）、台州银泰商业有限公司 70%的股权（下称"台州商业"）、 杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权（下称"杭州西溪"）、杭州萧山银城置业有 限公司 67%的股权（下称"杭州萧山"）、云南东方柏丰投资有限责任公司 51%的股 权（下称"东方柏丰"）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司 51%的股权（下 称"陕西秦汉新城"）、西安国际港务区海荣实业有限公司 51%的股权（下称"西安 海荣实业"）、西安海荣青东村房地产开发有限公司 51%的股权（下称"西安海荣青 东村"）、云尚发展（淄博）有限公司 51%的股权（下称"云尚发展"）、宁波奉化银 泰置业有限公司 70%的股权（下 ...

二、本次重组的进展情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-013号 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，本次重大资产重组无实质进展。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 499 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 697,551,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4425 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》的 有关规定以及半数以上董事的推举，本次会议由公司董事兼总经理崔铠先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-012 号 云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2025 年 1 月 8 日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2025 年 1 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证 券交易所网站刊登了召开本次股东会的通知。本次股东会于 2025 年 1 月 24 日 14:00 在昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼贵公司 17 楼会议室 召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上， ...

云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 1 月 云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民 共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次 股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下： 1、《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》。 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 2 议案一： 云南城投置业股份有限公司更换董事的议案 各位股东： 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方 的"同意""反对"和"弃权"中任选一项，选 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -35 million and -52.5 million yuan, representing a reduction in losses of 53.85% to 30.77% compared to the previous year[4]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -164.15 million and -181.65 million yuan, a decrease of 54.79 million to 72.29 million yuan year-on-year[4]. - The performance forecast has not been audited by the annual audit accountant, and the company has communicated with the auditor without any discrepancies[8]. - The data provided in the performance forecast is preliminary and may differ from the audited financial data in the official annual report[9]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. Previous Year Financials - In the previous year, the total profit was 4.9525 million yuan, and the net profit attributable to shareholders of the parent company was -75.8328 million yuan[6]. Investment Income and Losses - The company reported a decrease in investment income from equity disposals by 177 million yuan due to the absence of external equity transfer matters in the current period[7]. - The company confirmed an investment loss of 98 million yuan from its joint venture engaged in real estate business due to its operating losses during the reporting period[7]. - The company recognized a debt restructuring gain of 164 million yuan related to overdue guarantees for a joint venture[7]. - The company made a provision for impairment of receivables and inventory amounting to approximately 59 million yuan[7].

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-006 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 (七) 涉及公开征集股东投票权 上 述 议 案 主 要 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 ...