北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法 律 意 见 云南城投置业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派李艳莉、杨爽律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《云南城投 置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就贵公司本次 股东会的相关事项出 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-079 号 云南城投置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》的 有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,294 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,433,300 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 43.5597 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

云南城投置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 云南城投置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民 共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次 股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下： 1、《云南城投置业股份有限公司关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）"为公司 2024 年度审计机构的议案》 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方 的"同意""反对"和"弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格 中打"√"为准，不符合此规定的表决均视为弃权； 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超 过发出的票数； 3、统计表决票。 四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2024-078 号 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》的 有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 云南城投置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,259,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7393 | | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （下称"信永中和"） 2、该事项尚需提交云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）2024年第 三次临时股东大会审议。 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-075 号 云南城投置业股份有限公司 关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）" 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 3 ...

云南城投置业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600239 证券简称：云南城投 云南城投置业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔薇然、主管会计工作负责人巩明及会计机构负责人（会计主管人员）储利群保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------- ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 云南城投置业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派李泽春、杨爽律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《云南城投 置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就贵公司本次 股东会的相关事项出 ...

云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-076 号 1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监 事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司 章程》的各项规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的 经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 云 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-074 号 云南城投置业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十二次会议 通知及材料于 2024 年 10 月 24 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日 以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城 投置业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《云南城投置业股 份有限公司 2024 年第三季度报告》。 第十届董事会第二十二次会议决议公告 3、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-077 号 云南城投置业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份 有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...