证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-004 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十五次会议 通知及材料于 2025 年 1 月 6 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 特此公告。 同意推荐巩明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-005 号《云南城投置业股份有限公司更换董事的公告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有 限公司 ...

云南城投置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 1 月 云南城投置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民 共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次 股东大会表决办法。 一、 本次股东大会审议的议案如下： 1、《关于公司 2025 年融资事项的议案》； 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方 的"同意""反对"和"弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格 中打"√"为准，不符合此规定的表决均视为弃权； 3、统计表决票。 四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-092 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称 "公司"）拟提请股东大会批准公司 2025 年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称"康旅集团"）及其下 属公司申请新增不超过 30 亿元的借款额度。 2、公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 为顺利实施公司 2025 年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申 请新增借款额度，现提请股东大会批准如下事项： 1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过 30 亿元的借款额度， 在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止 2025 年 12 月 31 日）合计数范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考 康旅集团实际所用资金的综合成本，且按 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2024-096 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

关于公司 2025 年担保事项的公告 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-091号 云南城投置业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）拟提请股东大会批准公司 2025年担保事项，担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公 司，下同）的担保，担保总额为14.5亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提 供的阶段性担保，下同）。 2、被担保人是否为上市公司关联人：是。 3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》（下称"《对外担保管理制度》"） 的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。 4、公司 2025 年担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别 决议的方式进行审议。 5、特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额存在超过最近一期经审 计净资产 100%的情形，被担保人中包含资产负债率超 70%的公司。敬请投 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-093 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2025 年向参股公司提供借款展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）参股公司云南澄江老鹰地 旅游度假村有限公司、大理满江康旅投资有限公司、昆明欣江合达城市建设有限 公司、西双版纳云城置业有限公司、云南华侨城实业有限公司（上述5家公司下 称"参股公司"）存量借款本息展期进行授权，并提请股东大会批准。 2、本次公司向参股公司提供借款为向非由公司控股股东、实际控制人控制 的关联参股公司提供财务资助，不存在《上海证券交易所股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）规定的不得提供财务资助的情形。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。公司 2025 年向参股公司提供借款展期事项尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 一、交易概述 截至目前，公司向上述5家参股公司提供的借款余额共计55,969.22 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-094号 云南城投置业股份有限公司 4、公司 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计 2025 年度将与 关联方发生总金额累计不超过 69,820.00 万元的日常关联交易。公司 2024 年 1-10 月，日常关联交易实际发生总金额为 33,394.46 万元，其中销售商品、提 供劳务金额为6,325.63万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为241.53万元， 向关联方承租物业发生金额为 26,827.30 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 关于公司 2024 年日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称 "公司"，含公司合并报表范围内的 下属公司，下同）预计在 2025 年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公 司（下称"康 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-090 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十四次会议 通知及材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南 城投置业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年投 资事项的议案》。 根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势，结合公司当前投资模式 与发展战略，为提高公司投资决策效率，同意公司 2025 年如下投资事项： （1）公司及下属公司、拟新设独资或合资公司参与产交所公开挂牌、获取 关联方物业、商管等轻资产类股权 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-095 号 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第十二次会议通 知及材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以 通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南 城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2025 年投资事项的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年投资事 项的议案》。 2、《关于公司 2025 年融资事项的议案》 4、《关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-089号 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组（2022 年）的进展公告 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称"海南天利发展"）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74% 的股权（下称"云城尊龙"）、台州银泰商业有限公司 70%的股权（下称"台州商业"）、 杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权（下称"杭州西溪"）、杭州萧山银城置业有 限公司 67%的股权（下称"杭州萧山"）、云南东方柏丰投资有限责任公司 51%的股 权（下称"东方柏丰"）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司 51%的股权（下 称"陕西秦汉新城"）、西安国际港务区海荣实业有限公司 51%的股权（下称"西安 海荣实业"）、西安海荣青东村房地产开发有限公司 51%的股权（下称" ...