证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-079 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 8 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 6 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 8 月增加担保金额 63,582.34 万元，减少担 保金额 92,337.88 万元（含汇率波动）；截止 8 月 31 日担保余额 1,567,953.75 万元。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 ●担保逾期情况：无逾期担保情形 ●风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 1 相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下， 可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）进行分类，在资产负债率 70%（以 上/以下）同等类别的公司范围内进行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）前期收到国家发展和改革委员会下 发的《关于新疆淖毛湖矿区马朗一号煤矿项目核准的批复》，核准项目建设规模 为 1000 万吨/年。根据核准批复内容具体要求，公司持续积极推进该项目后续相 关手续办理。（具体内容详见公司 2024-072 号公告） 根据国务院《矿产资源勘查区块登记管理办法》《矿产资源开采登记管理办 法》等有关规定，新疆维吾尔自治区自然资源厅于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第二十四次厅长办公会，审查通过了新立伊吾广汇矿业有限公司马朗一号煤矿 采矿权，并予以公示，公示期自公示发布之日起 10 个工作日。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-078 广汇能源股份有限公司 关于马朗一号煤矿采矿权新立进入公示阶段的进展公告 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 1 公司将会持续根据本项目推进相关手续审批、建设准备等进展情况及相关法 律法规、规范性文件的要求，及 ...

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二四年十月九日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于投建"伊吾广汇 1500 万吨/年煤炭分质 分级利用示范项目"的议案 ................................. 6 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现 ...

Investment Rating - Buy (First Coverage) [1] Core Views - The company is a leading energy enterprise in Xinjiang with a comprehensive industrial chain layout, focusing on traditional energy sectors such as natural gas, coal, coal chemical, and oil & gas exploration, while also actively transitioning to new energy fields like CCUS and hydrogen energy [3] - The coal business has significant capacity growth potential, with a total coal resource of 65.97 billion tons and recoverable reserves of 59.12 billion tons, and plans to increase production capacity to 85 million tons/year in the future [3][45] - The natural gas business is expanding with flexible sales strategies, and the LNG receiving station in Qidong is expected to reach a turnover capacity of 10 million tons/year by 2025 [3][63] - The coal chemical business benefits from high oil prices and has a cost advantage due to self-supplied raw materials, with stable production and sales of products like methanol, coal tar, and ethylene glycol [4][72] Business Segments Coal Business - The company has three mining rights with a total coal resource of 65.97 billion tons and recoverable reserves of 59.12 billion tons [3] - The Baihu Lake mine has a current production capacity of 35 million tons/year, with plans to increase to 40 million tons/year [3] - The Malang mine, with a capacity of 10 million tons/year, has high-calorific value coal (6,132 kcal/kg) and plans to expand to 25 million tons/year [3] - The Eastern mining area has recoverable reserves of over 3 billion tons and is expected to contribute 20 million tons/year during the 14th Five-Year Plan period [3] Natural Gas Business - The company's self-produced natural gas comes from the Jimunai and Hami plants, with capacities of 500 million cubic meters/year and 700 million cubic meters/year, respectively [3] - The Qidong LNG receiving station has a current turnover capacity of 5 million tons/year, with plans to expand to 10 million tons/year by 2025 [3][63] - The company is actively seeking new gas sources for the Jimunai plant as the Zaysan oilfield transitions to crude oil production [3] Coal Chemical Business - The company's coal chemical products include methanol, coal tar, upgraded coal, ethylene glycol, and dimethyl disulfide, with raw materials sourced from its own coal mines, ensuring low production costs [4][72] - The methanol production capacity is 1.2 million tons/year, with a 99% equity stake, and the ethylene glycol production capacity is 400,000 tons/year, with a 95% equity stake [71] - The coal chemical business benefits from high oil prices, with methanol, coal tar, and ethylene glycol prices maintaining high levels in 2024 [74] Oil Business - The company holds a 52% stake in the Zaysan oilfield in Kazakhstan, with proven oil reserves of 258 million tons and potential reserves of 400 million tons [79][80] - The company plans to achieve an annual crude oil production of 100,000 tons in 2024 and aims to reach a production scale of 3 million tons/year in the future [79] Financial Forecast - The company's net profit is expected to be 4.86 billion yuan in 2024, 6.18 billion yuan in 2025, and 6.52 billion yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 7.9x, 6.2x, and 5.9x [4] - The coal business is expected to contribute 14.45 billion yuan in revenue in 2024, with a gross profit of 4.01 billion yuan [82]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-076 广汇能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-077 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 （四） 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事陈瑞忠 以通讯方式参加本次会议。 （五） 本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式向各位监事发 出。 （三） 本次监事会于 2024 年 9 月 20 日在本公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投建"伊吾广汇 1500 万吨/ 年煤炭分质分级利用示范项目"的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次拟投建的项目是公司构建产业链、价值链、供应链相互融合的生 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-074 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式向各位董事发 出。 （三） 本次董事会于 2024 年 9 月 20 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四） 本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到 会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独 立董事谭学以通讯方式出席本次会议。 （五） 本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投建"伊吾广汇 1 ...

重要内容提示： 本次投建的项目不涉及关联交易情形，亦不涉及《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-075 广汇能源股份有限公司 关于投建"伊吾广汇 1500 万吨/年煤炭分质 分级利用示范项目"的公告 投建项目名称：伊吾广汇 1500 万吨/年煤炭分质分级利用示范项目 项目总投资：1,648,015.65 万元 炭生产开发布局提升煤炭供应保障能力、推动煤炭生产向资源富集地区集 中及推动煤炭清洁高效利用等，国家层面陆续发布了《现代煤化工产业创 新发展布局方案》《"十四五"现代能源体系规划》《关于全面推进美丽 中国建设的意见》等一系列政策性文件，明确煤炭行业的发展要优化生产 与消费结构，研发低碳技术，积极推进煤炭分级分质梯级利用及稳步开展 煤制油、煤制气等升级示范等方面内容。该项目的实施完全符合前述国家 煤炭清洁高效利用相关政策指引，是煤炭综合利用走绿色低碳发展道路的 具体实践，同时对项目所在地新疆 ...

独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二四年九月十四日 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 14 日召开了独立董事专门 会议 2024 年第三次会议，对《广汇能源股份有限公司关于投建"伊吾 广汇 1500 万吨/年煤炭分质分级利用示范项目"的议案》进行了事前审 核，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过并发表审核 认可意见如下： 本次拟投资建设的项目生产规模和产品方案符合国家政策指导，工 艺先进、技术成熟可靠、具备建厂条件，具有明显的经济效益、良好的 社会效益和环境效益。项目的投建切实可加速促进资源优势转化，不断 增加行业竞争能力，为公司持续增量提供新动力，完全符合公司战略发 展规划的实际需求，具有实施的可行性、必要性及合理性，不存在损害 公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意提交公司董事会审 ...

公 司 研 究 广汇能源（600256.SH）：白石湖和 马朗煤矿新增产量，将有效带来高 盈利弹性 2024 年 9 月 20 日 强烈推荐/维持 广汇能源 公司报告 ——2024 年中报点评 事件：广汇能源公司发布 2024 年中报：2024H1 公司实现营业收入 172.5 亿 元，同比-50.8%；实现归母净利润 14.6 亿元，同比-64.7%；实现扣非后归母 净利润 14.9 亿元，同比-63.6%。单 Q2 来看，实现营业收入 72.1 亿元，环比 -28.2%；实现归母净利润 6.5 亿元，环比-19.8%，实现扣非后归母净利润 7.2 亿元，环比-7.4%。 24H1 公司煤炭产销量下滑和成本抬升拖累业绩，但毛利率仍处于历史较高水 平。产销量下滑主要受上半年安检压力影响，实现煤炭产量 1151 万吨，同比 -17.78%；煤炭销量 1571 万吨，同比-2.66%。吨煤售价虽略涨，但受煤炭销 售区域调整影响，远端客户销售增多导致成本抬升较多拖累业绩。吨煤平均售 价 455 元/吨，同比+1.77%，吨煤销售成本 336 元/吨。由于公司煤炭开采成本 较低，H1 煤炭业务毛利率约 26.22%， ...