证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-099 广汇能源股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,378 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,708,689,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 42.2371 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （五） ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0582 号 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法 ...

一、责令整改事项 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-098 广汇能源股份有限公司 关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）于 2024 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（简称"新疆证监局"）下发 的《关于对广汇能源股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》 （〔2024〕24 号）（简称"《决定书》"），要求公司就《决定书》中所提出的问 题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在《上海证券报》《证 券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 汇能源股份有限公司关于收到<中国证券监督管理委员会新疆监管局行政监 管措施决定书>暨整改情况的公告》(公告编号：2024-097 号)。 针对《决定书》提出的相关问题，公司董事会和管理层均高度重视，立 即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了 ...

| 索 | 引 号 | bm56000001/2024-00014416 | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | 1731868387000 | | | 称 | 关于对倪娟采取出具警示函监督管理措施的决定 | | | | | 文 | 〔2024〕28号 号 | | 主 题 | 词 | | | 名 | | | | | | 关于对倪娟采取出具警示函监督管理措施的决定 倪娟： 经查，广汇能源股份有限公司（以下简称广汇能源或公司）存在以下违规 行为： 2021年至2023年，广汇能源及其子公司以支付预付款、采购款、工程款等 形式，通过第三方向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称广汇 集团）及其关联方提供资金共计262,854.62万元，构成控股股东及其关联方非 经营性资金占用。其中2021年资金占用发生额为39,000.00万元，余额为 39,000.00万元；2022年资金占用发生额为89,405.00万元，余额为43,905.00万 元；2023年资金占用发生额为134,449.62万元，余额为77, ...

索 引 号 bm56000001/2024-00014415 分 类 发布机构 发文日期 1731867774000 名 称 关于对阳贤采取出具警示函监督管理措施的决定 文 号 〔2024〕27号 主 题 词 关于对阳贤采取出具警示函监督管理措施的决定 阳贤： 经查，广汇能源股份有限公司（以下简称广汇能源或公司）存在以下违规 行为： 2021年至2023年，广汇能源及其子公司以支付预付款、采购款、工程款等 形式，通过第三方向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称广汇 集团）及其关联方提供资金共计262,854.62万元，构成控股股东及其关联方非 经营性资金占用。其中2021年资金占用发生额为39,000.00万元，余额为 39,000.00万元；2022年资金占用发生额为89,405.00万元，余额为43,905.00万 元；2023年资金占用发生额为134,449.62万元，余额为77,923.01万元。2024年 1-8月，广汇集团及其关联方归还77,923.01万元。截至2024年8月末，上述资金 占用款项均已归还。广汇能源未按规定披露与控股股东及其关联方之间发生的 非经营性资金往来情况。 第三 ...

关于对韩士发、闫军、马晓燕采取监管谈话和出具警示函监督管理措 施的决定 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）第二十三条的规定，我局决定对你们采取监管谈 话和出具警示函的监督管理措施，并记入资本市场诚信档案。请你们根据我局 后续通知，携带本人身份证件到我局接受监管谈话并提交书面整改报告。 文 号 〔2024〕26号 主 题 词 韩士发、闫军、马晓燕： 经查，广汇能源股份有限公司（以下简称广汇能源或公司）存在以下违规 行为： 2021年至2023年，广汇能源及其子公司以支付预付款、采购款、工程款等 形式，通过第三方向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称广汇 集团）及其关联方提供资金共计262,854.62万元，构成控股股东及其关联方非 经营性资金占用。其中2021年资金占用发生额为39,000.00万元，余额为 39,000.00万元；2022年资金占用发生额为89,405.00万元，余额为43,905.00万 元；2023年资金占用发生额为134,449.62万元，余额为 ...

发布机构 发文日期 1731867397000 索 引 号 bm56000001/2024-00014411 分 类 名 称 关于对广汇能源股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定 文 号 〔2024〕24号 主 题 词 关于对广汇能源股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）第二十三条的规定，我局决定对你公司采取责令 改正的监督管理措施，并记入资本市场诚信档案。你公司应认真吸取教训，加 强资金管理，提高内部控制运行的有效性，杜绝此类行为再次发生，并于收到 本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。 广汇能源股份有限公司： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 经查，广汇能源股份有限公司（以下简称广汇能源或公司）存在以下违规 行为： 新疆证监局 2024年11月 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Involved - The conference call primarily discusses the coal industry and a specific company involved in coal production and mining operations. Key Points and Arguments 1. **Loan Repayment and Communication with Banks** The company is actively engaging with banks regarding loan repayment and funding for projects, particularly in Xinjiang where no listed company has successfully navigated loan repayment and increase. Current policies restrict the use of multiple banks for loan amounts, limiting available funding [1] 2. **Group Commitment to Fund Increase** Following the People's Bank of China’s policy announcement, the company has communicated with its group, which has committed to increasing shareholding as long as the funding projects are viable [1] 3. **Coal Production Capacity Increase** The company’s White Stone Lake coal mine has increased its production capacity from an initial target of 40 million tons to a new expected capacity of 50 million tons due to stable production rates since August [4][5] 4. **Profitability of Coal Production** The expected profit per ton of coal for the fourth quarter is projected to be lower than previously anticipated, with estimates around 60 to 70 dollars per ton due to market competition and external factors affecting coal prices [7] 5. **Future Production Plans** The company plans to maintain a production level of approximately 13 million tons for the year, with expectations to increase to 40 million tons next year, contingent on operational adjustments and market conditions [8] 6. **Logistics and Market Access Improvements** The opening of the North Channel logistics route is expected to significantly enhance market access for coal distribution, particularly to the Northeast and North China regions, addressing existing transportation barriers [9][10] 7. **Coal Quality and Market Demand** The company’s coal is characterized by low sulfur content, making it a desirable product in the market, especially as demand for low-sulfur coal increases due to regulatory standards [11] 8. **Sales Distribution** The company anticipates that approximately 3 million tons of coal will be used for local consumption and coal chemical processes, while around 5 million tons will be allocated for external sales [12] 9. **Regulatory and Environmental Compliance** The company is navigating regulatory processes for its Eastern mining area, with expectations for operational permits to be secured by the end of next year, which will allow for gradual production ramp-up [13][14] 10. **Internal Controls and Compliance Measures** The company acknowledges recent regulatory challenges and emphasizes the need for strengthened internal controls and financial management to prevent future issues [16] Other Important but Overlooked Content - The company is actively monitoring the coal market dynamics, including price fluctuations and production costs, which are influenced by seasonal weather patterns and import levels [7] - There is a focus on enhancing communication with stakeholders and investors to ensure transparency regarding operational changes and market strategies [15]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-097 广汇能源股份有限公司 关于收到《中国证券监督管理委员会新疆监管局 行政监管措施决定书》暨整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）、控股股东新疆 广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）及公司相关责任人 于 2024 年 11 月 15 日分别收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（简称 "新疆证监局"）下发的《中国证券监督管理委员会新疆监管局行政监管措 施决定书》（〔2024〕24 号-28 号）（简称"《决定书》"），现将相关内容公告如 下： 一、《决定书》主要内容 "经查，2021 年至 2023 年，广汇能源及其子公司以支付预付款、采购 款、工程款等形式，通过第三方向广汇集团及其关联方提供资金共计 262,854.62 万元，构成控股股东及其关联方非经营性资金占用。其中 2021 年资金占用发生额为 39,000 万元，余额为 39,000 万元；2022 年资金占 ...

广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案 ........... 6 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二○二四年十一月二十五日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 .... 5 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼 会议室 听取并 ...