二、公司 2024 年度现金流量情况 广汇能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 确认，并已出具审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年公司的资产状况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,683,620.50 万元，负债总 额为 3,061,380.38 万元，归属于母公司股东权益为 2,699,160.03 万元，资 产负债率为 53.85%。 1、报告期末，资产总额 5,683,620.50 万元，比上年的 5,873,897.00 万元减少 190,276.50 万元，降幅 3.24%。其中：流动资产 1,234,669.18 万 元，比上年的 1,402,890.72 万元减少 168,221.54 万元，降幅 11.99%。非流 动资产 4,448,951.32 万元，比上年的 4,471,006.28 万元减少 22,054.96 万 元，降幅 0.49%（其中：固定资产 2,734,696.39 万元，比上年的 2,508,716.20 万元增加 225,980. ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 广汇能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"） 董事会审计委员会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关法律、法规及规范性制 度的规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效履行了监督和指导职责， 在促进公司内控建设、合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东 特别是中小股东的合法权益。现将审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司第九届董事会 审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、李 圣君五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由具有丰富 专业知识和经验的会计专业人士谭学担任。 根据相关制度规定，公司董事会审计委员会成员不存在担任高级 管理人员的情形，且独立董事人数过半，担任召集人员的独立董事具 备丰富的会计专业知识和经验，符合相关法律、法规中关于审计委员 会 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事李圣君先生因工作调整原因 提请辞去董事职务，辞任后仍在公司内部任职，不影响公司生产经营正常运 行。公司对李圣君先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经 董事会提名委员会资格审查后，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了董事会第九 届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》， 同意选举更换戚庆丰先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事 仍将继续履行其作为董事的职责。 戚庆丰先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件； 不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被 中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国 ...

二、风险提示 上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能 存在差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境 变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。 运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关 期间定期报告披露数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段 1 产品 计量单位 类别 2025 年第一季度 2024 年第一季度 同比增减幅 （%） 天然气 万方 产量 16,566.35 18,791.55 -11.84 万方 销量 86,535.42 118,140.81 -26.75 煤炭 万吨 原煤产量 1,406.65 589.17 138.75 万吨 原煤销量 1,335.77 780.30 71.19 万吨 提质煤产量 97.38 85.68 13.65 万吨 提质煤销量 133.27 121.53 9.66 甲醇 万吨 产量 27.79 28.80 -3.52 万吨 销量 27.13 28.43 -4.56 乙二醇 万吨 产量 4.05 - - 万吨 销量 6.22 - - 煤基油品 万吨 产量 16.22 14.49 11.96 万吨 ...

上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能 存在差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境 变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。 运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关 期间定期报告披露数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段 1 注：1.天然气销量中包括终端外采销售量。 2.煤炭生产、销售量不含自用煤。 3.煤化工产品及副产品销量包括贸易销售量。 二、风险提示 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-036 广汇能源股份有限公司 2024 年度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 产品 计量 单位 类别 2024 年度 2023 年度 同比增减幅 （%） 天然气 万方 产量 68,242.03 58,039.70 17.58 万方 销量 408,564.04 868,426.24 -52.95 煤炭 万吨 原煤产量 3,983.29 2,231.29 78.52 万吨 原煤销量 4,347.26 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-034 广汇能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易 ...

广汇能源股份有限公司 监事会第九届第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-035 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方 式向各位监事发出。 （三）本次监事会于 2025 年 4 月 23 日在本公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事会主席刘 光勇，监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法 权益出发，本着恪 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-026 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十五次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向各位董 事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 23 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李 圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事蔡镇疆、高丽以通讯方式出席本次会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报 告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-027 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 公司严格遵照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》及《公司章程》等相关规定，且遵守公司关于提高未来三年（2022-2024） 年度现金分红比例相关承诺： "公司连续三年以现金方式累计向普通股股 东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 90%，且每年实际分配现金红利不低于 0.70 元/股（含税）"，充分保护广 大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好利润分配工作。 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.22 元（含税），即派发现金红 利 0.622 元/股（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专 用证券账户中已回购股份数）为基数，股权登记日具体日期将在权益 分派实施 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-032 广汇能源股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）本次前期会计差错更正及追溯 调整影响公司 2021 年度至 2023 年度合并资产负债表、合并利润表等相关项 目，不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变，影响相对较小， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营。 本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公 司深表歉意。公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披 露质量，切实保障公司及全体股东的利益。 二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开了 董事会第九届第十五次会议和监事会第九届第十三次会议，审议通过了《广 汇能源股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 ...