本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-016 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 11 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 12 月增加担保金额 171,031.48 万元，减少 担保金额 144,272.81 万元（含汇率波动）；截止 12 月 31 日担保余额 1,515,475.84 万元（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。 ●是否存在反担保：是 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 12 月担保实施进展的公告 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，经召开董 事会第九届第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《广汇能 源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年预 计公司提供的担保总额不超过 20 ...

Summary of Guanghui Energy Conference Call Industry Overview - The coal industry is currently facing a complex landscape with government policies impacting production and market dynamics. The focus is on balancing domestic supply and demand while navigating regulatory challenges. Key Points and Arguments Eastern Mining Area - The Eastern Mining Area has established mining conditions and previously produced several million tons of coal during the "12th Five-Year Plan" period. However, construction halted during the "13th Five-Year Plan" due to national coal capacity reduction policies. The area is now poised to quickly ramp up production once necessary permits are obtained [3] Zhaichuan Oilfield Development Plans - In 2024, Zhaichuan Oilfield will focus on two main areas: testing production techniques for heavy oil and exploring deep oil reservoirs. Significant progress is expected, with plans to accelerate drilling of the second well in early 2024 [4][5] - The company anticipates that 2025 will primarily focus on confirming heavy oil reserves, with large-scale production expected by 2026 [5] National Support Policies - Recent supportive policies for private enterprises have positively impacted Guanghui Energy. The company has completed a share repurchase plan of 500 million yuan, with intentions to increase holdings once regulatory issues are resolved [6] Profit Expectations - The expected net profit per ton of coal for Q4 2024 and 2025 is around 50 yuan, supported by increasing demand in the electricity and coal chemical sectors. Despite a pessimistic market atmosphere, overall coal demand is projected to maintain slight growth [7] Domestic and International Coal Supply and Demand - Domestic coal production is expected to reach approximately 4.8 billion tons, with imports around 500-540 million tons, leading to total supply exceeding 5.3 billion tons. Increased electricity demand will support slight growth in overall coal demand [8] - Xinjiang is positioned as a strategic energy resource base, with its coal market share expected to rise due to its abundant resources and low extraction costs [9] Dividend Plans - The company has committed to a dividend of 0.7 yuan per share for 2024, with plans for a dual guarantee system for future dividends. A new three-year dividend plan is expected to be announced in 2025 [10] Cost and Profitability Comparison - The production cost of the Magnesite Mine is lower than that of the Baishi Lake Mine, despite additional transportation costs. As the calorific value of the Magnesite Mine improves, its profitability is expected to surpass that of the Baishi Lake Mine [11] Impact of Transportation Rate Adjustments - The recent adjustments in transportation rates by the South Railway Bureau are expected to benefit the company, potentially reducing costs, although the exact savings will depend on actual settlement conditions [12] Sales Volume Projections - The company projects total sales of 46 million tons in 2024, with external sales close to 36 million tons and internal sales exceeding 11 million tons. By 2025, external sales are expected to exceed 76 million tons, supported by signed contracts covering 23 million tons of raw coal [13]

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二○二五年一月二十三日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架与融资计划的议案 6 广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案 ...... 9 广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 . 26 广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案 .... 40 广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案 .......... 46 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 2 日召开了独立董事专门会 议 2025 年第一次会议，对《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保 额度预计的议案》《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度大宗商品套期保值 额度预计的议案》《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资 助的议案》《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案》5 个议案进行了事前审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表事前审核认可意见如下： 一、日常关联交易预计事项 四、向参股公司提供财务资助事项 独立董事认为：公司拟向参股公司提供财务资助，主要满足其阶段 性流动资金的需求，保障其业务有效发展，符合公司和全体股东的利益。 公司与其他股东按出资比例进行财务资助， ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-004 广汇能源股份有限公司 关于 2025 年度投资框架与融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、伊吾广汇矿业有限公司 重要内容提示: 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）2025 年度投资框架总额合计 52.99 亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部 调剂平衡使用。 2025 年公司拟净新增融资总额不超过 30 亿元人民币。 本计划尚需提交公司股东大会审议。 一、2025 年度投资框架 （一）总体原则 以"强基固本增效能、凝心聚力促发展、管理提升谋长远、扬帆破浪启 新程"为工作主线，坚持"稳中求进、守正创新"总基调，坚决打响"管理 提升年"攻坚战，牢固树立"安全第一"理念，持续深化作风建设，科学统 筹生产经营，加快人才强企步伐，加大科技创新投入，不断增强企业发展的 稳定性、协调性和可持续性，确保高质量完成年度各项目标任务，实现发展 质量有效提升。 （二）投资框架内容 1、巴里坤广汇马朗煤矿有限公司 计划投资支 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-003 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 1 月 2日以通讯方式向各位董事发出。 （三） 本次董事会于 2025 年 1 月 7 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四） 本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到 会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独 立董事谭学以通讯方式出席本次会议。 （五） 本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架 与融资 ...

（五） 本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-011 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 1 月 2日以通讯方式向各位监事发出。 （三） 本次监事会于 2025 年 1 月 7 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四） 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事王毅、 陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度 预计的议案》，关联监事王毅已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本次担保额度预计有利于公司统筹资金管理，精准配置 资源，有利于公司产业进一步发展；被担保 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-010 广汇能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月23日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, ...

广汇能源股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资金 往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《广汇能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上海证券交易所上市规 则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和 关联自然人。但公司控股子公司除外。 第 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 40,000 万元~80,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 68,875,300 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0490% | | 累计已回购金额 | 499,980,266.52 元 | | 实际回购价格区间 | 5.73 元/股~8.40 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-002 广汇能源股份有限公司 2024 年 12 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购股份数量为 1,506,900 ...