证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-023 广汇能源股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年度，公司将紧扣"稳中求进、守正创新"工作总基调， 牢固树立"安全第一"理念，加强战略规划引领，全面深化精细化管 理，持续提升经营质量，不断增强企业发展的稳定性、协调性和可持 续性，确保高质量完成年度各项目标任务，实现发展质量有效提升。 主要体现如下： （一）深耕主业，提质增效 1、煤炭板块——加快优质产能释放 面对严峻复杂的国际能源形势和较大的国内能源保供压力，预计 很长一段期间内，煤炭仍然是我国自主可控、具有自然优势的能源资 源。新疆凭借丰富的资源优势，被定位为"国家煤炭供应保障基地" 和"大型煤电煤化工基地"，纳入"十四五"能源通道规划，重点支 持"疆煤外运"通道建设和煤炭优质产能释放。 在此背景下，公司将依托自身在煤炭开发利用方面拥有的资源、 品质、渠道和区位优势，持续推进煤炭优质产能释放。白石湖煤矿， 做好各采区 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-022 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 （三） 本次董事会于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会 2025 年第 第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2025-023）。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-021 广汇能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 40,000 万元~80,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 69,699,500 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0616% | | 累计已回购金额 | 504,980,358.52 元 | | 实际回购价格区间 | 5.73 元/股~8.40 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了董事会第九届第七次会议、监事会第 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司 关于 2025 年 1 月担保实施进展的公告 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 8 家公司。 ●担保金额及担保余额：2025 年 1 月增加担保金额 154,248.11 万元，减少 担保金额 203,719.09 万元（含汇率波动）；截止 1 月 31 日担保余额 1,466,004.86 万元（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 ●担保逾期情况：无逾期担保情形 ●风险提示：2025 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2025 年担保预计情况 1 相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下， 可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-019 广汇能源股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 1,011,134,456 股，占其所持有公司股份的 44.3586%，占公司总股本 的 15.4001%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其质押给国盛证券有限责任公司的部分股份办理了解 除质押手续，具体如下： 务，公司将按照相关法律、法规要求及时履行信息披露义务。 二、控股股东累计质押股份情况 广 汇 集 团 于 近 日 将 其 质 押 给 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 的 60,900,000 股无限售流通股办理完毕了解除质押手续，具体情况如 | 下： | | | | | | | --- ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-018 广汇能源股份有限公司 关于马朗一号煤矿项目环境影响报告书获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）之控股子公司伊吾广汇矿业有限 公司于近日取得国家生态环境部下发的《关于伊吾广汇矿业有限公司淖毛湖 矿区马朗一号煤矿项目（1000 万吨/年）环境影响报告书的批复》（环审【2025】 22 号），要点内容如下： " 一、工程概况及总体意见 3、大气污染防治措施。加强施工期和开采过程扬尘防治，及时采用碾压、 洒水等措施增湿、抑尘；加强大风天气环境管理；破碎、储煤场、厂内煤炭 输送等采取封闭措施；加快铁路专用线建设；开展大型露天煤矿扬尘污染防 1 治专题研究，提出大气污染防治措施并跟踪措施效果等。 马朗一号煤矿项目位于新疆哈密市巴里坤县三塘湖镇，属新疆淖毛湖矿 区规划新建露井联采矿，规划井（矿）田面积 85.52 平方公里，规划马朗一 号煤矿 1500 万吨/年，先期开采煤矿露天部分，规模 1000 万吨/ ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-017 广汇能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 40,000 万元~80,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 69,699,500 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0616% | | 累计已回购金额 | 504,980,358.52 元 | | 实际回购价格区间 | 5.73 元/股~8.40 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了董事会第九届第七次会议、监事会第 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-014 广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,967,854,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 46.4248 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。 （五）公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0036 号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-015 广汇能源股份有限公司 关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告披露之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 1,072,034,456 股，占其所持有公司股份的 47.0303%，占公司总股本 的 16.3277%。 一、股份解除质押情况 广汇集团于近日将其质押给交通银行股份有限公司新疆维吾尔 自治区分行的 60,500,000 股无限售流通股办理完毕了解除质押手 续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 数(股) | 股（如是，注 | ...