2024 年 3 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2024 年度第一期超短期 融资券（简称 24 赣粤 SCP001），发行规模为人民币 15 亿元，发行期 限为 180 日，起息日为 2024 年 3 月 8 日，发行利率为 1.97%。本次 募集资金 15 亿元已于 2024 年 3 月 8 日划入公司指定账户。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-007 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券 发行结果的公告 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 提示性公告 公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司宣布，韩峰先生 任公司党委书记，推荐为公司董事长人选，不再担任公司总经理职务。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-006 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 近日，公司召开干部大会，现将相关情况公告如下： 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快履行相 关法定程序。 特此公告。 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年1 月份车辆通行服务收入数据公告 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2024年1月份车辆通行服务收入为364,517,739.90元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 119,852,907.33 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 56,879,850.85 | | 昌泰高速 | 76,686,249.99 | | 九景高速 | 64,815,281.04 | | 彭湖高速 | 9,942,040.73 | | 温厚高速 | 9,107,206.48 | | 昌奉高速 | 12,959,777.08 | | 奉铜高速 | 14,274,426.40 | | 合计 | 364,5 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议 于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董 事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结 果及任期激励收入分配的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董 事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二） ...

邹 宋 2024 年 2 月 5 日 我们认为,上述事项不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意《关于经理层 2021-2022 年任期 经营业绩考核结果及任期激励收入分配的议案》。 【赣粤高速独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独 立意见之签字页】 独立董事签名: 胡 炜 廖义刚 江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年2月5日召开第八届董事会第二十三次会议,作为公司的 独立董事,我们对提交本次董事会审议的《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结果及任期激励收入分配的 议案》进行了认真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议 案发表如下独立意见: 公司《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结果 及任期激励收入分配的议案》提交董事会审议前,已经董事 会薪酬与考核委员会审核通过;公司董事会对该议案的审议 和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定。 ...

| | | | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年12 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年12月份车辆通行服务收入为294,813,350.50元。 单位：元 | 昌九高速 | 100,895,973.02 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 48,950,109.19 | | 昌泰高速 | 61,037,127.92 | | 九景高速 | 49,365,840.62 | | 彭湖高速 | 7,837,636.33 | | 温厚高速 | 8,276,241.08 | | 昌奉高速 | 10,172,831.66 | | 奉铜高速 | 8,277,590.68 | | 合计 | 294,813,350.50 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于新增及调整公司经理层成员任期制和契约 化管理文件的议案》。 公司董事会同意新增及调整公司经理层成员实施任期制和契约 化管理的签约文件，包含岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书 等。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决 的董事 8 人，实际收回有效表决票 8 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 【赣粤高速独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独 立意见之签字页】 独立董事签名: 胡 炜 廖义刚 雪 荣 2023 年 12月 27 日 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12月 27日召开第八届董事会第二十二次会议,作为公司 的独立董事,我们对提交本次董事会审议的《关于 2022年度 经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》进行了认 真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议案发表如下独立 意见: 公司《关于 2022年度经理层成员经营业绩考核结果及薪 酬分配的议案》提交董事会审议前,已经董事会新酬与考核 委员会审核通过;公司董事会对该议案的审议和表决程序符 合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 我们认为,上述事项不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意《关于 2022年度经理层成员经营 业绩考核结果及薪酬分配的议案》。 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会议事规则（2023 年修订） （经 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 职责 第三条 董事会办公室 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、 分立、解散、以及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《江 西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次 ...