| 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 | 公告编号：临2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,290,606,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 55.2626 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事、总经理韩 峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间： ...

公司章程 （2023 年修订） 江西赣粤高速公路股份有限公司 1 江西赣粤高速公路股份有限公司章程 （经 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 监事 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）和公司股东、债权人的合法权益，坚持和加强 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年11 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年11月份车辆通行服务收入为285,371,934.77元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 99,432,032.05 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 47,522,465.86 | | 昌泰高速 | 58,439,786.50 | | 九景高速 | 47,834,135.49 | | 彭湖高速 | 7,360,388.81 | | 温厚高速 | 8,080,156.59 | | 昌奉高速 | 9,313,750.06 | | 奉铜高速 | 7,389,219.41 | | 合计 | 285,371,934.77 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增 ...

会 议 资 料 二 二三年十二月 江西•南昌 | | | | 一、2023 年第二次临时股东大会议事日程 1 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会议题 3 | | 三、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 4 | | 四、关于修订《公司章程》的议案 8 | | 五、关于修订《董事会议事规则》的议案 87 | 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议事日程 2023 12 21 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2023 12 21 9:15-15:00 2023 12 21 14:30 367 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况，并通告会议的监票人和见证律师。 二、议案审议： 1. 2023 2. < > 3. < > 六、见证律师宣读《法律意见书》。 七、会议主持人宣布股东大会结束。 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议题 3 2023 < > < > 2023 三、股东投票表决。 1 2023 四、计票 ...

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2023-045 债券代码:122317 债券简称：14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 2 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江西赣粤高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 1 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资决 策等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-044 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | …… | …… | | --- | --- | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）独立董事提议并经全体 | （六）独立董事提议并经全体 | | 独立董事 1/2 以上同意时； | 独立董事过半数同意时； | | …… | …… | | 第五十五条 | 第五十五条 | | …… | …… | | 涉及公开发行股票等需要报 | 涉及公开发行股票等需要报送 | | 送中国证监会核准的事项，应当作 | 中国证监会注册的事项，应当作为 | | 为专项提案提出。 | 专项提案提出。 | | 第六十三条 | | | 股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表 | | | 决。 | 第六十三条 | | 股东应当以书面形式委托代 | 股东可以亲自出席股东 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十一次会议 于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事胡炜先生、 邹荣先生、廖义刚先生以通讯方式参加会议。会议由董事、总经理韩 峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议； | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验且不在公司担任高级管理人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并经公司董事会表决，1/2 以上同意 方可当选。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 1 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员须为会计专 业 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生 程序和管理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和选择程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 委员会构成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并经董事会表决，1/2 以上同意方可 当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在 委员会成员内直接选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定；控股股东在无 ...