江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，进一步建立健全公司董事（非独立董 事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员 会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的 考核标准提出建议，负责研究公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬 的非独立董事，"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 委员会构成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名，并经公司董事会表决，1/2 以 1 上同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年10 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年10月份车辆通行服务收入为259,989,689.88元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 89,164,508.74 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 44,096,525.90 | | 昌泰高速 | 53,586,077.25 | | 九景高速 | 44,265,559.05 | | 彭湖高速 | 7,153,425.10 | | 温厚高速 | 7,212,646.68 | | 昌奉高速 | 8,165,441.77 | | 奉铜高速 | 6,345,505.39 | | 合计 | 259,989,689.88 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-040 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度第六期超短期融资券 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2023 年度第六期超短期 融资券（简称 23 赣粤 SCP006），发行规模为人民币 7 亿元，发行期 限为 176 日，起息日为 2023 年 11 月 6 日，发行利率为 2.39%。本次 募集资金 7 亿元已于 2023 年 11 月 6 日划入公司指定账户。 特此公告。 ...

单位：股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------| | 报告期末普通股股东总数 \n股东名称 | 62,631 \n前 10 \n股东性质 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） \n名股东持股情况 \n持股数量 | ...

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-039 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》（以下简称《续聘议案》），同意续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信事务所）担任公司 2023 年度 财务审计和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，公司第八届董事会第十七次会议决定暂缓将《续聘议案》提交 公司股东大会审议后，鉴于业务合作的连续性、对公司的了解程度及 年报审计的顺利开展等因素，公司第八届董事会第二十次会议决定将 《续聘议案》继续提交公司股东大会审议。目前，《续聘议案》尚需 公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 21 日、6 月 10 日、10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大 厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，独立董事胡炜先生、邹荣先生以及董事谢泓女士、 蒋晓密先生以通讯方式参加会议，公司监事和其他高级管理人员列席 会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由公司董事、 总经理韩峰先生主持。与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形 成如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。 表决情况：8 票同意、0 票反 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年9月份车辆通行服务收入为292,389,188.19元。 2023 年 9 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年9 月份车辆通行服务收入数据公告 | 昌九高速 | 96,706,814.32 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 52,391,413.51 | | 昌泰高速 | 60,841,447.76 | | 九景高速 | 48,848,078.91 | | 彭湖高速 | 8,435,757.07 | | 温厚高速 | 7,972,635.71 | | 昌奉高速 | 9,857,870.03 | | 奉铜高速 | 7,335,170.88 | | 合计 | 292,389,188.19 | 上述数据未经审计 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年8 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 106,635,318.27 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 55,841,803.59 | | 昌泰高速 | 65,325,259.71 | | 九景高速 | 58,429,171.50 | | 彭湖高速 | 9,685,879.40 | | 温厚高速 | 8,866,297.38 | | 昌奉高速 | 12,251,829.84 | | 奉铜高速 | 10,204,981.59 | | 合计 | 327,240,541.28 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-035 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度第五期超短期融资券 发行结果的公告 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2023 年度第五期超短期 融资券（简称 23 赣粤 SCP005），发行规模为人民币 15 亿元，发行期 限为 180 日，起息日为 2023 年 9 月 19 日，发行利率为 2.24%。本次 募集资金 15 亿元已于 2023 年 9 月 19 日划入公司指定账户。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 特此公告。 ...