证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-032 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事丁远先生因工作安排未能亲自参会，委托董事臧恒昌先生代为参 加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《修订<蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度>和<蓝星 安迪苏股份有限公司对外捐赠管理办法>》的议案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》，公司修订了《蓝星 ...

独立董事工作制度 蓝星安迪苏股份有限公司 重要提示:若中文版本与英文版本有任何差异或不一致，请以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 独立董事工作制度 (2023修订) 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）制定的《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履 ...

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供 的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经蓝星安迪苏股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《蓝星安迪 苏股份有限公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《蓝星安迪 苏股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》《蓝星安迪苏股份有限 公司独立董事对第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》； 3. 公司 2023 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《蓝星安迪 苏股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》； 4. 公司 2023 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《蓝星安迪 苏股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称股东 大会通知）； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供 了本所为出具 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-031 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 选举孙岩峰先 | 1,722,492,618 | 99.9996 | 是 | | | 生为公司董事 | | | | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | -- ...

二、参会人员或机构 通过上证路演中心线上提问的投资者 三、接待人员 董事长兼总经理（CEO）：郝志刚先生 独立董事：臧恒昌先生 副总经理兼首席运营官：Frederic Jacquin 先生 首席财务官：Virginie Cayatte 女士 董事会秘书：蔡昀女士 蓝星安迪苏股份有限公司 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会沟通记录 一、会议时间： 2023 年 12 月 5 日 （星期二）16:00-17:00 四、会议地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 五、沟通内容： 公司通过上证路演中心平台就投资者普遍关注的问题进行回答。沟通内容 如下： 1. 为什么安迪苏的销售费用相比新和成、梅花生物、万华化学等公司如此之 高，具体是什么原因？不要说与同类型的国际公司差不多，难道新和成、 万华化学不是国际化的公司，能不具体说一下这些销售费用都包括什么， 具体比例是多少？ 蓝星安迪苏股份有限公司 得益于安迪苏覆盖全球的销售网络，目前公司 80%以上为直销渠道。 作为全球动物营养饲料添加剂市场的领导者，安迪苏通过战略合作、产品 与服务、研究与 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月十一日 1 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 重要提示： 现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 16:00 会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室 主持人：董事长郝志刚 参加会议人员： | 议程 | | --- | | 时间 | 内容 | | --- | --- | | 16:00-16:05 | 会议议程介绍 | | 1 | 主持人宣布会议开始并致欢迎辞 | | 2 | 董事会秘书宣读投票规则和注意事项 | | 3 | 推举计票人和监票人 | | 16:05-16:15 | 与会者审议以下议案 | | 1 | 选举孙岩峰先生为公司董事 | | 16:15-16:30 | 股东提问&回答及现场表决 | | 1 | 股东提问及投票表决 | | 2 | 统计并宣布现场投票结果 | | 3 | 律师宣读法律意见书 | | 4 | 签署会议文件 | ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-029 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十四次会议 决议公告 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 1 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面决议的方式召开。经全体董事一致同意，豁 免本次会议的通知时限，会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出， 与会的各位董事已知悉与审议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪 苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《召开 2023 年第一次临时股东大会通知》的议案 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 公司拟定于 2023 年 12 月 11 日（星期一）召开 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-030 蓝星安迪苏股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 16 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-028 蓝星安迪苏股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 5 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 副总经理兼首席运营官：Frederic Jacquin 先生 首席财务官：Virginie Cayatte 女士 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：2023-027 蓝星安迪苏股份有限公司 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司提名孙岩峰先生为董 事候选人事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合 法利益的情形。公司董事候选人孙岩峰先生不存在《公司法》《公司章程》以 及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。因此， 我们同意提名孙岩峰先生为公司董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大 会审议。 二、关于聘任董事会秘书的情况 经董事长提名，提名委员会资格审核通过，公司于 2023 年 10 月 27 日召开 的第八届董事会第十三次会议审议并通过了关于《聘任蔡昀女士为公司董事会 秘书》的议案，决定聘任蔡昀女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期与 公司第八届董事会任期一致。蔡昀女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经审核董事会秘书候选人 的个人履历及资料， ...