蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士） 1. 出席会议情况 本年度在本人任期内，公司共召开董事会会议 3 次（其中以通讯方式召开并表决的 会议 2 次，现场结合通讯方式召开的会议 1 次) ；并分别召开了董事会审委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 4 次，提名委员会 1 次，独立董事专门委员会会议 2 次；召 开股东大会 2 次。以下是本人于任期内出席会议的情况： 2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《蓝星安迪苏股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情 况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将本人作为公司独立董事在 2024 年度的工作情 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林兆荣先生） 2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《蓝星安迪苏股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情 况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将本人作为公司独立董事在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 林兆荣，生于 1960 年，中国香港，澳洲麦觉理大学经济学会计专业学士，澳洲新 南威尔斯大学商务学金融专业硕士，香港会计师公会资深会员，澳洲和新西兰特许会 计师公会资深会员。 曾在澳洲（5 年）、香港（6 年）及中国（25 年）工作，从事审计及商务咨询项目 超过 30 年，在会计、企业咨询等领域有丰富的经验。 2004 年至 2020 年任普华永道中 ...

2024 年度独立董事述职报告 （刘昕先生） 2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《蓝星安迪苏股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情 况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将本人作为公司独立董事在 2024 年度的工作情况报告如下： 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司 一、独立董事的基本情况 刘昕，生于 1970 年，中国籍，中共党员，毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动 经济学专业，博士学位。 1997 年 6 月至 2001 年 2 月，任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授；自 2001 年 2月起，任中国人民大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师。同时，任中国人 民大学人力资源开发与管理研究中心主任，中国人民大学国家发展与战略研究院 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (丁远先生) 2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《蓝星安迪苏股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情 况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将本人作为公司独立董事在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 丁远，生于 1969 年，法国籍。丁先生于 2000 年 5 月毕业于法国波尔多第四大学企 业管理学院，获管理学哲学博士学位。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治 及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。自 1999 年 9 月至 2006 年 9 月，丁 先生在法国巴黎 HEC 管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自 2006 年 9 ...

公司代码：600299 公司简称：安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 蓝星安迪苏股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-012 蓝星安迪苏股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、利润分配方案内容 (一) 本次分红方案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝星安迪苏股份有限公 司（简称"安迪苏"或"公司"）2024 年度合并层面实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币 1,204,325,915 元，安迪苏母公司层面截至 2024 年 12 月 31 日累计 可供分配利润为人民币 998,212,697 元。 为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充 分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为 基础，向全体股东每 10股派发现金股利 1.2元人民币（含税），预计总额为人民币 321,828,152.76 元人民币（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ...

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称 "安迪苏公司" ) 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务很表附注,并于 2025年 2月 27日签发了标准无保留意见的审计报告。 关于蓝星安迪苏股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：蓝星安迪苏股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-61958802 出品成华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国 1 1 在长安街1号 东方广场中马威大楼8层 8改编码:100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 komo.com/cn 关于监看安迪苏股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 举马威华报专学第 2500795 号 蓝星安迪苏股份有限公司董事会: 根据中国证券监督管理委员会、中华 ...

2024 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 第 1 页，共 3 页 第 2 页，共 3 页 蓝星安迪苏股份有限公司 | 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 合计存入金额 | 合计取出金额 | | | 中化集团财务有限责任 公司 | 与本集团同受本集团 最终控股方控制 | 2,000,000,000 | 0.55% - | 5.3% | 172,514,539 | 11,196,631,764 | 11,219,155,558 | 149,990,745 | | 合计 | / | / | / | | 172,514,539 | 11,196,631,764 | 11,219,155,558 | 149,990,745 | 2. 贷款业务 | 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | ...

大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011000664 号 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2025]0011000664 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化 ...

蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，蓝星安迪苏 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事林 兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...