蓝星安迪苏股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 重要提示：若中文版本与英文版本有任何差异或者不一致，请以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及知情人的范围 （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过 公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、 出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； （三） 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对 公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 1 第一条 为加强公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护公司和 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和公司《信息披露管理制度》，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 重要提示：若中文版本与英文版本有任何差异或者不一致，请以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025修订） 第一章 总则 第二章 委员会人员组成 1 第一条 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规 范性文件以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上成员组成，其中独立董事成员超过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 内部审计管理制度 重要提示：若中文版本与英文版本有任何差异或不一致，请以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 内部审计管理制度 （2025修订） 第一章 总 则 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《中国内部审计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《蓝星安迪苏股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《蓝星安迪苏股份有限公司审计、风险与 合规委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，修订《蓝星安迪苏股份 有限公司内部审计管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计监督职责，不断 完善内部控制、降低经营风险；此外，通过其职责和使命，内部审计也致力于维 护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是通 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 独立董事工作制度 蓝星安迪苏股份有限公司 独立董事工作制度 (2025修订) 重要提示:若中文版本与英文版本有任何差异或不一致，请以中文版本为准。 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 1 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）制定的《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 投资者关系管理办法 蓝星安迪苏股份有限公司 第一条 为了加强蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者以及潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，在公司与投资者之间建立相互信任、利益一致的公共关系，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定 的《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《信息披 露管理制度》及其它有关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定 本管理办法。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 (一) 通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的进 一步了解和认同； 1 投资者关系管理办法 (2025修订) 第一章 总则 重要提示：若中文版本与英文版本有任何差异或者不一致，请以中文版本为准。 第六条 公司倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动， 依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。公司 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 信息披露管理制度 重要提示：若中文版本与英文版本有任何差异或者不一致，请以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 信息披露管理制度 （2025修订） 第一章 总则 （一） 及时披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重 大影响的信息； （二） 确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，简明清 晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （三） 须公开披露的信息第一时间报送上海证券交易所。 1 第一条 为加强蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称为"公司"）信息披露工 作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权 益，规范公司信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定公司信息披露管理制度（以下简称为"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指根据法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称为"证监会 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025修订） 第一章 总则 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 重要提示：若中文版本与英文版本有任何差异或者不一致，请以中文版本为准。 第一条 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司ESG（环 境、社会及公司治理）管理运作水平，促进公司及其子公司规范运作和可持续 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《蓝星安迪苏股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特设立董事会战略与可持续发展委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策，及ESG相关的战略、政策和工作机制进行研 究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会由六名董事组成，其中应至少包 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定《蓝星安迪苏股份有限公司募集资金使用管 理办法》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或间接占用或挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 公司发现控股股 ...

第一章 总则 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律法规和自律规则，及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《蓝星安迪苏股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 蓝星安迪苏股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 重要提示：若中文版本与英文版本有任何差异或者不一致，请以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025修订） 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条。公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓 或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违 法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司应当审慎确定信息披 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 独立董事专门委员会工作制度 重要提示：若中文版本与英文版本有任何差异或不一致，请以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 独立董事专门委员会工作制度 （2025修订） 第一章 总 则 1 第一条 为促进蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件和《蓝星安迪苏股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，特制定《蓝星安迪 苏股份有限公司独立董事专门委员会工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。独立董事专门会议对所议事项 ...