广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 按照《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将公 司 2024 年度董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员为：独立董事蓝文永先生、 黎鹏先生、陈珲先生及时任董事长蔡勇先生四名委员组成。董事会审计委员会 中独立董事占比超过 1/2，且主任委员由具备会计专业教授职称的独立董事蓝 文永先生担任，全部委员具备履行审计委员会工作职责的专业性和相关经验， 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 7 次会议，审议 通过议案 18 项，全体委员均出席了会议，会议的召集、召开和表决以及决议记 录均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》的要求规范运作。会议召开内容如下： （二 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事 长的议案》和《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、选举董事会董事长 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会全体董 事投票表决，选举张小宁先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会董事长， 任期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本次董事长选举完成后，张小宁先生不再担任副董事长职务。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变 更为张小宁先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。 二、调整董事会专门委员会委员 1 | 专门委员会 | 委员会委员 | | | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 张小宁（主任委 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度要求，认真履行监事会的监督及 其他各项职能，列席了报告期内的所有股东会和董事会会议，认真听取了公司在 生产经营、财务运作等方面的情况，对公司定期报告进行审核，对公司经营管理、 董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、2024 年度公司监事会工作情况 （一）监事会机构设置情况 公司监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 人，监事 4 人，其中职工监事 2 人。 （二）监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，全体监事认真审议通过了 17 项议案， 对所有议案均无异议。具体如下： 2024 年，监事列席了公司所有董事会、股东会，对公司的决策程序、内部 2 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九届监事会第 | | 1.《关于广西华 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-023 公司 2024 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年财务状况和经营成果报告如下： 一、主要财务指标及变动情况 （一）财务状况主要指标 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第一部分 2024 年度财务决算 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。 2024 年主要财务指标：营业收入 463,093.76 万元，同比增加 44.68%（追溯 后）；归属于上市公司股东的净利润 65,774.02 万元，同比增长 87.72%（追 溯后）。 结合 2024 年度实际经营成果及财务状况，公司对 2025 年宏观经济形势、行 业发展趋势等进行综合考虑，编制 2025 年度财务预算。本预算为公司内部 管理控制考核指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测，也不代表公司对投 ...

以勤劳和智慧 使有限资源可持续服务于社会 华锡微视界公众号 0771-4821-093 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9层 股票 600301 CONTENTS 目录 走进华锡有色 03 05 07 | 关于本报告 | 03 | | 华锡深耕可持续， | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 01 | 合规治理筑根基 | | | | | 可持续发展治理 | | 走进华锡有色 | 07 | | 党建领航发展 | | | | | 优化公司治理 | | | | | 筑牢风控防线 | | | | | 加强投关管控 | | | | | 恪守商业道德 | | 19 | 03 | 优化供应强根基， 创新研发赢客户 | 85 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | | 创新驱动研发 | 87 | | 27 | | 共筑责任之链 | 96 | | 37 | | 精研产品品质 | | | 41 44 | | 提升客户服务 严守信息防线 | | 附录 指标索引 反馈意见表 137 137 144 02 开启生态新征程， 绘就华锡绿版 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-027 | 锌精矿 | 81,344,453.31 | 41,376,003.26 | 49.13 | 25.62 | 5.83 | 增加 9.51 个 百分点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他矿产及 相关产品 | 113,253,122.66 | 72,938,555.63 | 35.60 | 22.67 | 14.62 | 增加 4.52 个 百分点 | | 有色金属深 加工产品 | 41,183,347.11 | 29,014,625.98 | 29.55 | 25.22 | 36.94 | 减少 6.03 个 百分点 | | 监理及相关 业务 | 24,635,795.43 | 19,606,971.77 | 20.41 | -31.27 | -16.55 | 减少 14.04 个百分点 | | | | 主营业务分地区情况 | | | | | | 分地区 | 2025 年 1-3 月 营业收入 | 2025 年 1-3 月 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入 比上 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"华锡有色"）聘请 了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对致同所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所成立于 1981 年 5 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审 计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元， ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-028 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月 | 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | --- | --- | | 目 录 | | | 公司 2024 年年度股东会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案三：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | 议案四：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案 | . 7 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案六：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 9 | | 议案七：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 听取汇报：关于听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》的事项 | 12 | 1 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-019 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五 次会议通知与相关文件于 2025 年 4 月 18 日通过电子材料和书面通知方式送达， 并于 2025 年 4 月 28 日在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会 议室召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春 华先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告>的议案》 监事会对《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告>的议案》进行了认真审查，发表意见如下： 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性 文件规定，认 ...