证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-004 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾 航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 131 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 435,029,957 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 68.7721 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5038-6 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派刘卓昀律师、黄夏律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律 意见。 现出具法律意见如下： 公司董事会作为会议召集人于2025年1月3日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在 发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的 提案。 本次股东会现场会议如期于2025年1月22日（星期三）14点30分在广 西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室 由公司董事 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 12 月 30 日通过电子材料和书面通知 方式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式召 开。本次会议应出席会议的董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非 独立董事的议案》 1、同意提名梁伟森先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-003）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第一次临 时股东会会议资料》。 表决情况：8 票赞成、0 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见书 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派梁定君律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律 意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东会的会议，并审查了公司提 供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见 所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正 本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对本次股东会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-086 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,307,941 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0807 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司 1 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-081）。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司监事会 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-080 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 12 月 10 日通过电子材料和书面通知 方式送达，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监 事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》 监事会对《关于广西华锡有色金属 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-085 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东会会议资料 二〇二四年十二月 - 1 - 目 录 | 公司 | 2024 | 年第六次临时股东会会议议程 | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于公司 | | 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | - | 5 - | | 议案二：关于公司 | | 2025 | 年度为子公司提供担保额度的议案 | - | 20 - | | 议案三：关于公司 | | 2025 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | - | 25 - | | 议案四：关于公司 | | 2025 | 年度投资计划的议案 | - | 27 - | - 2 - 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东会会议议程 会议召集人：公司董事会 会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始。 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14∶30 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2023-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，蔡勇先生回避表决。 审计委员会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为， 符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格 按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该事 项提交公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议，在审议时关联董事应回避 表决。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审 1 该事项经广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公 ...

重要内容提示： 一、2025 年度投资计划概述 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，为加强公司投资及 预算管理，结合公司的发展和运营需求，公司 2025 年度投资计划将秉持以传统 特色产业改造提升为主线，打造核心竞争力，实现产业提档升级这一发展理念， 计划投资金额约 6.22 亿元。 分类 2025 年度计划投资（万元） 占 2025 年度计划比例 新建项目 20,727.64 33.34% 续建项目 41,442.11 66.66% 合计 62,169.75 100.00% 表 1 2025 年度投资计划概况（按项目性质分类） 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2025 年计划投资金额约 6.22 亿元。 此投资计划为公司及子公司 2025 年度投资的预算安排，投资项目的实施与 公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计 划调整的风险，存在不确定 ...