证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 10 月 25 日通过电子材料和书面通知 方式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式 召开。本次会议应出席会议的董事 6 名，实到 6 名。会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非 独立董事的议案》 1、同意提名张小宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 4、同意将该事项提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-067 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二 次会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 10 月 25 日通过电子材料和书面通知 方式送达，并于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监 事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，形成如下决议： 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司第三季度的经营 情况。《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害股东特别是中小股东利益的 情形。监事会同意《公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.s ...

来源：公司年报、国金证券研究所 买入（首次评级） 外析师：李超（执业 S1130522120001） Hchao36j24 - Com.cn 分析师： 王家报 (130523120001) Wangd Waren Com.com (124060005) Wangshuting@gjzus.com.com (24060005) huangshuting@gjzu.com.cn 市价（人民币）: 16.79元 目标价（人民币): 32.00元 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 231023240123240423240723241023 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 华锡有色 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------| | 公司基本情况（人民币） \ ...

广西华锡有色金属股份有限公司 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-065 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事黄庆周先生的辞职信。黄庆周先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事和审 计委员会委员职务，辞职后黄庆周先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，黄庆周先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 黄庆周先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，黄庆周先生的辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转， 其辞职信自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 1 ...

电话：0771-4835135； 传真：0771-3105367； 电子邮箱：hxysdshms@china-tin.com； 通讯地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 层。 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议，同意聘任陈兵先生为公司副总经理、董事会 秘书，由于陈兵先生获聘时未取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任 职培训证明，根据相关规定，在陈兵先生取得上市公司董事会秘书任职培训证明 之前，由董事长蔡勇先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《广西华锡有色金属 股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。 近日，陈兵先生已参加上海证券交易所举办的 2024 年第 4 期主板上 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5038-3 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派梁定君律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律 意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东会的会议，并审查了公司提 供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见 所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正 本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对本次 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-063 广西华锡有色金属股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,474,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1070 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日 披露了《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等情况，公司于 2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn），组 织召开了公司 2024 年半年度业绩说明会。 为提升业绩说明会的召开质量和效率，公司于 9 月 4 日通过上海证券交易所 网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》发布了《广西华锡有色金属股 份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-061）， 对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问题预征集等事项进 行了说明，多渠道向投资者征集问题，增强业绩说明会针对性的同时，为投资者 参与业绩说明会预留了充足的时间。 一、业绩 ...

二〇二四年九月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | | | 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 2024 年第四次临时股东会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14∶30 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运 中心 A 座 9 楼 910 会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。 七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发 放表决票。审议事项与股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-061 ● 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00-16:30 ● 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 11 日前访问网址 https://eseb.cn/1hsOf7zivJu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西华锡有色金属股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年半年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年上半年经营业绩、 发展成果等情况，公司定于 ...