1.江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 24 日召开的第八届 董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用 不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等） 推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用； 本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产 品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。 ●委托理财种类：券商理财产品 ●委托理财金额：认购中信证券股份有限公司信智安盈系列【1461】期收益凭证（本 金保障型浮动收益凭证）5000 万元,认购中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第 2588 期 3000 万元,认购东吴证券股份有限公司福瑞宝贵客专享 2305 期收益凭证 1 亿元， 认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制 691 期 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-050 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投 江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,059,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.7150 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券 账户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,102,933,808 股。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

恒顺醋业临时股东大会 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会的召集 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第二十六次会议，决定于 2023 年 9 月 15 日召开本次临时股东大会。公司已于 2023 年 8 月 29 日在《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《江苏恒顺醋业股份有 限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 1 恒顺醋业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（202 ...

2023 年半年度报告 江森恒順醋業股份有限公司 JIANGSU HENGSHUN VINEGAR-INDUSTRY CO., LT 公司代码：600305 公司简称：恒顺醋业 江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年半年度报告 √适用 □不适用 对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以 收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融 资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、 14. 其他应收款 √适用 □不适用 （1）本公司存货包括原材料、周转材料、在产品、产成品、开发产品、其他等。 （2）原材料、产成品发出时采用移动加权平均法核算。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及 相关税费后的金额确定。 期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减 记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金 额内转回，转回的金额计入当期 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-048 江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022年 修订）》的相关规定，现将江苏恒顺醋业股份有限公司2023年第二季度主要经营数据 （未经审计）公告如下： 一、产品销售情况： 单位：万元 | 产品类别 | 2023年第二季 度销售收入 | 2022年第二季 度销售收入 | 同比增减% | 2023年1-6月 份销售收入 | 2022年1-6月 份销售收入 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 醋系列 | 35,281.20 | 36,353.22 | -2.95 | 73,612.69 | 71,833.48 | 2.48 | | 酒系列 | 4,285.04 | 6,837.83 | -37.33 | 15,415.38 | 17,504 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-047 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-042 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日以通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 21 日以书面、邮件和电话的方式发出。 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺 醋业股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》。 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏恒顺醋业 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独 立判断，就公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规和《江苏恒顺醋业股份 有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的情形。《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅拟聘任总经理的相关资料，认为：本次聘任的总经理人选的教育背 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-045 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整公司回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以调整，具体内容公告 如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2021 年 5 月 26 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购股份拟作为公司股 权激励计划的股票来源，回购价格为不超过人民币 28 元/股（含）,回购股份资 金总额为不低于人民币 14,041.38 万元且不超过人民币 28,082.77 万元，回购期 限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见 公司于 202 ...