证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-007 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见 2025 年 1 月 27 日 在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的相关公告。 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-003 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于控股股东董事长变更的公告 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东江 苏恒顺集团有限公司（以下简称"恒顺集团"）通知：根据中共镇江市委决定， 郜益农同志（简历见附件)任恒顺集团党委书记职务，提名郜益农同志为恒顺集 团董事长人选，并履行相关程序。杭祝鸿同志不再担任恒顺集团党委书记、董事 长职务。 特此公告! 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○二五年一月二十七日 附件：郜益农同志简历 郜益农，男,1972 年 10 月出生, 中共党员，研究生学历。历任镇江市润州 区纪委来信来访室副主任、主任，宝塔路街道党工委副书记、书记、纪委书记， 金山街道党工委办事处主任、副书记、书记，镇江交通产业集团党委委员、纪委 书记、工会主席、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，镇江市 统计局党组书记、局长。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-004 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭祝鸿先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间勤勉尽责，为公司聚焦 主业主责、战略规划、深化改革、规范治理及促进公司稳健发展等作出积极努力。 董事会谨此就杭祝鸿先生任职期间为本公司所做的辛勤付出，致以衷心感谢，希 望杭祝鸿先生能一如既往地支持、关心本公司的发展。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长 杭祝鸿先生提交的书面辞职报告。杭祝鸿先生因个人原因，申请辞去公司董事长、 董事以及战略委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员相关职务。根 据《公司章程》及有关法律法规的规定，杭祝鸿先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-006 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员会审 查，认为郜益农先生符合担任公司董事的任职条件。公司董事会同意提名郜益农 先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人及第九届董事会战略 委员会主任委员候选人、提名委员会委员候选人、审计委员会委员候选人，任期 自股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。 郜益农先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情况； 不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"）作为江苏恒顺醋业 股份有限公司（以下简称"恒顺醋业""上市公司"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，于 2025 年 1 月 9 日对恒顺醋业 2024 年度持续督导期间内有关 情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对公司实际情况制订了 2024 年度持续督导现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华 泰联合证券于 2025 年 1 月 7 日以书面方式将现场检查事宜通知公司，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025 年 1 月 9 日，华泰联合证券保荐代表人宋心福、持续督导专员舒杭根 据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事会秘书、财务总监、内审负责 人进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅募集资金专户 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"智能立体库建设项目"由公司建设实施，目前已建 设完成，并于近日投入使用。 上述项目建成投入使用后不直接产生经济效益，将有效优化公司供应链体系， 提高仓储物流水平，实现生产、仓储、物流多系统的整合。敬请广大投资者关注 并注意投资风险。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十六日 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-082 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于募投项目智能立体库建设完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

恒顺醋业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次临时 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏恒顺醋业股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会履行定战略、作决策、防风险的职责，对股东会负责。董事 会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会 决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中外部董事不少于5名（包含独立董事）。 董事会设董事长和副董事长各 1 人。 董事会成员中独立董事不少于 3 名，其中至少 1 名会计专业人士。 董事会成员中有 1 名职工代表，由公司职工通过职工代表大会选举产生后直 接进入 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 805 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,377,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-081 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南 徐大道 66 号） (三) 出席会议的普通股股东和 ...

章 程 （2024年12月修订） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 职工民主、劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计、审计与违规经营投资责任追究 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 违规经营投资责任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》 ...