关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn - 18 % 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定,在 2024 年度尽职尽责，积 极开展工作,认真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 作如下汇报: 一、公司董事会审计委员会基本情况 2024 年,公司董事会审计委员会工作由第八届董事会审计委员会和第九届 董事会审计委员会共同完成。公司第八届董事会审计委员会由独立董事徐经长、 毛健,史丽萍及董事殷军、王召祥五名成员组成。2024年 5 月 20 日公司第八届 董事会期满换届,组建了第九届董事会。2024年,公司第九届董事会审计委员 会由不在公司担任高级管理人员的董事王德宏、毛健、董茂云、尹正国、杭祝鸿 五名成员组成。其中独立董事3名,会计专业的独立董事王德宏为第九届董事会 审计委员会的主任委员。 二、公司董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,具体如下: 报告期内,公司董事会审计 ...

恒顺醋业（600305）公告，2024年营业收入21.96亿元，同比增长4.25%。归属于上市公司股东的净利润 1.27亿元，同比增长46.54%。拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 已履行的审议程序 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-011 1、公司于 2024 年 9 月 26 日认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1532 期收益凭证 产品 6,000 万元，起始日：2024 年 9 月 27 日，产品到期日：2025 年 3 月 25 日，该产品 类型：券商理财产品。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用自有资金委 托理财进展的公告》（公告编号：临 2024-069）。 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于自有资金理财产品到期赎回的公告 公司 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十七 次会议及 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有 闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 10 亿元人民币进行 委托理财，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；决议有效期及额度的使用期限 为公司股东大会决议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第九 届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举郜益农 先生为公司第九届董事会董事长，并作为代表公司执行公司事务的董事。具体内容详 见 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒顺醋 业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临 2025-009）。 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-010 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○二五年二月十四日 经营范围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副 食品、粮油制品、饮料、色酒、恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售；粮食 收购；预包装食品兼散装食品的批发与零售；调味品研发服务、技术转让服务、技术 咨询服务；软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务；信 ...

二○二五年二月十二日 附件：郜益农先生简历 郜益农，男，1972 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。历任镇江交通产 业集团党委副书记兼总经理、党委书记兼董事长，镇江市统计局党组书记兼局长。 现任公司董事长，江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长。 根据《公司章程》规定，郜益农先生自当选为公司董事长并作为代表公司执 行公司事务的董事之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工 商登记变更手续。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-009 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 5 日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由副董事长殷军先生主持， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：现场出席 ...

1.本次股东会的召集 公司于 2025 年 1 月 26 日召开了第九届董事会第七次会议，决定于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司已于 2025 年 1 月 27 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上刊登了《江苏恒顺醋业 股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 恒顺醋业临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会，并就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 512 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,130,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.6569 | 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-008 江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，副董事长殷军先生主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北 府路 88 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

2025 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 江苏·镇江 二○二五年二月 恒顺醋业 2025 年第一次临时股东会资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会现场会议规则 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | | 议案一、关于补选非独立董事的议案 | 5 | 2 恒顺醋业 2025 年第一次临时股东会资料 江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会 议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会现场会议规则明确如 下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的 许可。 三、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。 七、现场会议采取记 ...

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏 恒顺醋业股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-006） 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-005 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时紧急会议，会议通知于 2025 年 1 月 25 日以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏 恒顺醋业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-007）。 特 ...