广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-02 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会出具法 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-030 广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 765,721,061 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 52.2423 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐丹众先生主持，采用现场投票与 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受广 西能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"广西能源"）委托，担任其重大 资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律法规的相关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对广西能源履行持续 督导职责，并结合广西能源 2023 年年度报告，对本次重大资产出售出具持续督 导意见。 关于 广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年四月 声明 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供 的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对广西能源的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问 ...

广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 2023 年年度股东大会秘书处 2024 年 4 月 19 日 广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写"股东 大会发言登记表"；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请， 经大会主持人许可，始得发言或质询。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间 不超过 3 分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《公司 2023 年年度报告及摘要》； 议案 2：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案 3：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 议案 4：《公司 2023 年度财 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 广西能源股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者活 □特定对象调研□分析师会议□新闻发布会□业绩说明会 动关系类 □媒体采访□路演活动□现场参观√其他线上或线下交流 别 形式 网络及电话会议 时间 2024年4月2日（星期二） 具体活动 投资机构线上交流 公司接待 公司董事会秘书、证券事务代表、财务部负责人、业务部门相关人员 人员 投资者关 问题 1：控股股东是否会对公司的资产整合、后续发展提供支 系活动主 持？ 要内容介 ...

●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 7,000.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭 能源公司提供的担保余额为 24.16 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，为满足日常经营业务资金需求，公司全资子公司桂旭能源公司与广西北 部湾银行股份有限公司贺州分行（以下简 ...

公司代码：600310 公司简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 296 2023 年年度报告 重要提示 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、公司负责人唐丹众、主管会计工作负责人庞厚生及会计机构负责人（会计主管人员）傅洪 湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2024]第 5-00014 号）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 432,067,997.29 元。经董 事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本 1,465,710,722 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,971,321.66 ...

1 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 2 1 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是广西能源股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向 利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通 过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整 性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖广西能源股份有限公司及子、分公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的 内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数 据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明 的除外。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《< 公司履行社会责任的报告 > ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》： 全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2024 年 3 月 28 日《上海证券报》《证券日报 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-028 广西能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...