| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司梧州桂江提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：梧州桂江电力有限公司（以下简称"梧州桂江"）为广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保额度：为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.16 亿元人民币的连带责任担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判 决败诉而应承担的损失金额等。 ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的 议案》，同意为全资子公司 ...

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度 报告工作的通知》《公司审计委员会工作细则》和《公司审计委员会年报工作规程》 等相关文件的规定，广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）成员勤勉尽职、认真履行职责，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 广西能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由覃访、姚若军、潘雪梅、李长嘉、 冯浏宇组成，其中覃访为主任委员；公司第九届董事会审计委员会由覃访、谭雨龙、 李勇猛、李长嘉、冯浏宇五名成员组成，其中覃访为主任委员。 覃访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西能源股份有限公司独立 董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政 厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。 谭雨龙：中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师，现任广西能源股份有限 公司董事，广西能源集团有限公司经营管理部/法人治理部主任，广西广投乾丰售电 有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂 ...

(二)人员信息 一、2023年度会计师事务所基本情况 (一)机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务 所在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计 网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38 家网络成员所。 大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资 格,拥有近 30年的证券业务从业经验。 广西能源股份有限公司对大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信事 务所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信事务所资质等方面合 规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯浏宇） 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 冯浏宇：研究生学历，管理学硕士，高级工程师，现任广西能源股份有限公司 独立董事，广西添富投资管理有限公司执行董事，广西国富融通股权投资基金管理 有限公司董事，广西添乐福投资有限公司的监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司董事会于2024年3月26日召开第九届董事会第八次会议，以9票赞成，0票反 对，0票弃权审议通过《公司2023年度利润 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-025 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第 八次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值的议案》，为更 加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策规 定，公司对合并范围内的相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象 的资产计提了减值准备，以便真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营情况。 一、本次计提减值准备概况 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面 清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情 ...

广西能源股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00010 号 广西能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 ...

广西能源股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 悠 1 号 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 广西能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西能源股份有限公司(以下简称"广西能源公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李长嘉） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李长嘉：九三学社社员，本科学历，法学学士，现任广西能源股份有限公司独 立董事，广西华纳新材料股份有限公司独立董事，国浩律师（南宁）事务所合伙人， 广西壮族自治区人民检察院人民监督员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有 ...

大信备字[2024]第 5-00007 号 广西能源股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于对广西能源股份有限公司 2023 年度财务报表审计出具标准 无保留意见审计报告的专项说明 - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表和 2023 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财 务报 ...