广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李长嘉） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李长嘉：九三学社社员，本科学历，法学学士，现任广西能源股份有限公司独 立董事，广西华纳新材料股份有限公司独立董事，国浩律师（南宁）事务所合伙人， 广西壮族自治区人民检察院人民监督员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有 ...

大信备字[2024]第 5-00007 号 广西能源股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于对广西能源股份有限公司 2023 年度财务报表审计出具标准 无保留意见审计报告的专项说明 - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表和 2023 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财 务报 ...

●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称"桂旭能源 公司"）为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保额度：为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超 过 12 亿元人民币的连带责任担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判 决败诉而应承担的损失金额等。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：桂旭能源公司资产负债率已超过 70%，公司对外担保金额超 过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《 ...

广西能源股份有限公司贯彻落实 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 【目的及依据】为全面贯彻落实党的二十大精 神，广西能源股份有限公司 (以下简称"广西能源股份") 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持依法决 策、民主决策、科学决策共同推进坚持加强党的领导、优化 公司治理、构建监督网络一体建设，以明确决策范围为基础、 以规范决策程序为核心、以强化监督检查和责任追究为重 点，不断规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险， 保证企业科学发展。根据《关于进一步推进国有企业贯彻落 实"三重一大"决策制度的意见》 (中办发 [2010] 17 号)、 自治区国资委党委《关于进一步推进监管企业贯彻落实"三 重一大"决策制度的指导意见》(桂国资党发[2018]30 号) 精神，现就进一步推进广西能源股份和所属企业贯彻落实 "三重一大"决策制度制定本办法。 第二条 【适用范围】本办法适用于广西能源股份本部， 所属企业根据实际制定本企业的制度或参照执行。 第三条 【决策原则】"三重一大"事项的决策必须遵 循以下原则: (一)坚持党的领导。坚持把党的领导融入公司法人治理 各环节，把企业党组织内嵌到法人 ...

作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （覃 访） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 覃 访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西能源股份有限公司独 立董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财 政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2 ...

第一条 为进一步完善广西能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，依照有关法律、法规和中国证监 会以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利 害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会规定、证券交易所业务规则、《上市公司独立董事管理 办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 1 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名及风控合规 五个专门委员会，独立董事占多数。其中薪酬与考核、提名 及风控合规专门委员会，独立董事担任主任委员；审计委员 会由一名会计专业的独立董事担任主任委员。 ...

广西能源股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00014 号 广西能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

广西能源股份有限公司审计委员会对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师 事务所工作的提醒》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）2023 年审计资质及工作履行了监督职 责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司董事会审计委员会对大信事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 二、审计工作监督情况 （一）公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了大信事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （二）在审计期间，审计委员会与大信事务所进行了充分的沟通， ...

广西能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00009 号 大信专审字[2024]第 5-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 广西能源股份有限公司全体股东： WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外 ...

经核查独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》等要求,广西能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...