| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 曾军姿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券 事务代表所必备的专业知识和经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督委员 会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 证券事务代表联系方式： 姓名：曾军姿 联系电话：0774-5285255 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 4.4.7 条规定 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应到会监事 5 名，实到会监事 5 名， 相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了以下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》， 并发表书面审核意见： 1、公司 2023 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决 通过，且将提交股东大会审议，2 ...

公司代码：600310 公司简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司2024年日常关联交易事项经公司第九届董事会第八次会议以4票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过，关联董事唐丹众、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛 回避表决。 2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易事项的议案》并 发表意见：公司 2024 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展， 是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法 律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关 于为子公司提供资金支持的议案》，同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供 合计不超过 40 亿元的资金支持额度，截止 2023 年 12 月 31 日，公司为全资及控股 子公司提供的资金支持余额为 32.62 亿元。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为子公司提供资金支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、为子公司提供资金支持概述 1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，2024 年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司 提供合计不超过 40 亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。 2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 4,341.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭 能源公司提供的担保余额为 23.46 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其 ...

●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 10,400.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂 旭能源公司提供的担保余额为 23.02 亿元（含本次担保）。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负 债率超过 70%，且公司对其提供的 ...

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-01 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 763,492,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0902 | 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-015 广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事黄维俭先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意补选唐丹众为战略委员会主任委员、提名委员会委员及风控合规委员会委 1 员，任期至第九届董事会届满。 公司第九届董事会相关专门委员会成员构成如下： （1）战略委员会：唐丹众（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发 出。会议由黄维俭先生主持，应到会董事 9 名，实到会董事 8 名，独立董事冯浏宇 因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，公司监 ...