| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意补选唐丹众为战略委员会主任委员、提名委员会委员及风控合规委员会委 1 员，任期至第九届董事会届满。 公司第九届董事会相关专门委员会成员构成如下： （1）战略委员会：唐丹众（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发 出。会议由黄维俭先生主持，应到会董事 9 名，实到会董事 8 名，独立董事冯浏宇 因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，公司监 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司关于拟对控股子公司 广西广投海上风电增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：广西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称"广西广投海上 风电"） ●投资金额：广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟按照持股比例对 控股子公司广西广投海上风电增资 39,600 万元。本次增资完成后，广西广投海上风 电注册资本由 23,200 万元增加至 89,200 万元。 ●相关风险提示：本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增 资不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开的第九届董事会第六次会议以 8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于拟对控股子公司广西广投海上风电增资的议案》。本次投资 不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 1 根据《上 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》： 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议的通知 于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方 式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲 自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监 事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-012 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司关于补选公司 第九届董事会非独立董事的公告 附件：第九届董事会非独立董事候选人简历 唐丹众，男，1972 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广 西投资集团北海实业有限公司副总经理，神华国华广投(北海)发电有限责任公司副 总经理，广西投资集团有限公司经营管理部副总经理，广西广投清洁能源有限公司 副总经理，数字广西集团有限公司执行总裁，广西广投能源集团有限公司党委副书 记、总经理。现任广西能源集团有限公司党委书记、董事长，广西广投正润发展集 团有限公司党委书记、董事长，广西能源股份有限公司党委书记。 截至目前，唐丹众先生未持有本公司股票，与公司控股股东广西广投正润发展 集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系， 不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-013 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

广西能源股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为促进广西能源股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理，建立健全有效的内部控制体系，提高经营管理效率，规 范公司内部控制评价程序和评价报告，防范重大风险，根据《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》，以及《广 西能源股份有限公司章程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指对公司以及公司 统管范围内的全资、控股子企业（以下简称"所属企业"）的内 部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过 程。 第三条 内部控制的评价具体工作，由公司审计部/监事会工 作部归口管理。 （三）客观性原则。评价工作应当准确揭示经营管理的风险 状况，以事实为基础，如实反映内部控制设计和运行的有效性。 （四）独立性原则。公司本部评价工作应当由公司审计部/ 监事会工作部牵头进行。公司分公司、所属企业评价工作应由本 单位内部控制工作牵头部门组织实施。审计部/监事会工作部对 相关评价工作和结论进行监督、复核。 （五）及时性原则。评价工作应当按照规定的时间间隔持续 进行，当经营管理环境发生重大变化时，应及时重新评价。 第三章 内部控制 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司拟对全资子公司桂旭能源公司 以债转股方式增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称"桂旭能源公司"） ●投资金额：公司拟以债转股的方式对全资子公司桂旭能源公司增资 44,300 万元，桂旭能源公司的注册资本由 84,328 万元人民币增加至 128,628 万元。 ●相关风险提示：本次增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会 审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务 状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部 门审批。 二、本次增资标的基本情况 一、本次增资事项概述 为保证桂旭能源公司资金安全，提高其自主融资能力，降低整体融资利率水平， 同时考虑到其建设和经营发展的需求，公司 ...

广西能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法 第一条 为加强对广西能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件，结 合公司的具体情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级 管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘 书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况， 如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、 ...

广西能源股份有限公司 投资全过程管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范广西能源股份有限公司（以下简称 "公司"）投资行为，建立科学高效的投资管理机制，有效 防范投资风险，提高投资经济效益，更好地落实国有资本保 值增值责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国企业国有资产法》、《广西壮族自治区人民政府国有 资产监督管理委员会履行出资人职责企业投资管理办法（试 行）》（桂国资发〔2020〕31 号）等法律、法规和规范性文 件，以及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的公司，是指公司本部以及公司各 级全资、控股、代管或实际控制企业（以下简称"所属企业"）。 本办法适用于公司本部以及公司各级全资、控股、代管或实 际控制企业。 第三条 本办法所称的投资全过程管理，是指公司及所 属企业投资活动按照事前管理、事中管理、事后管理（项目 后评价）的项目周期，形成投资全过程的闭环管理。 第四条 本办法所称的投资，是指公司及所属企业以谋 取投资回报为目的，通过投入货币、实物、有价证券、股权、 债权或无形资产等资产和权益，获得相应收益权、所有 ...

广西能源股份有限公司 董事会授权管理办法 第四条 董事会对总裁的授权坚持依法合规、提高效率、 授权适度、风险可控、授权不免责等基本原则。 第二章 管理机制 — 1 — 第五条 董事会办公室为董事会向总裁授权的日常管理 机构。 第六条 授权类型分为常规授权和特殊授权。常规授权 是指总裁在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进 行的授权，主要体现在《公司章程》《总裁工作细则》《总裁 办公会议事规则》等。特殊授权是指董事会在特殊情况、特 定条件下对总裁进行的授权，须经董事会审议通过后，与总 裁签署授权书进行授权。 第七条 授权方式包括制度授权和书面授权。制度授权 指公司依照《公司章程》，通过制定《总裁办公会议事规则》 及其他管理制度等内部控制文件，明确总裁的职责范围和决 策权限，授权有效期原则上为长期有效，在新制度未修订下 达前，原授权持续有效。书面授权指董事会通过会议决议、 签发授权书等书面方式，授予总裁行使有关权利，书面授权 须制定明确的授权方案，包括具体的授权时限、权限范围等。 第八条 发生以下情况时，董事会应当及时进行研判、调 整授权决策方案： 第一章 总则 第一条 为进一步建立科学规范的决策机制、明确董 ...