广西能源股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广西能源股份有限公司（以下简称 为"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使 用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可 转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 保荐机构系指公司在申请公开发行股票、可转换为 股票的公司债券、或者公开发行法律、行政法规规定实 行保荐制度的其他证券过程中聘请的有保荐业务资格的 证券公司。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金 1 的投向。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用 和管 ...

广西能源股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广西能源股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律、行 政法规和规范性文件，以及《广西能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年 应当至少召开四次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式 召开。应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材料同时送达列席 人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》： 监事会认为：公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常 生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公 正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董 事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东 的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意调整 2023 年度日常关 联交易预计额度。 | 证券代码：600 ...

●本次调整日常关联交易预计额度是公司及子公司的日常关联交易，是为了 满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，交易价格公允，并未 因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交 易双方的情形。不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会 对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | 广西能源股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广西能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项需提交公司股东大会审议。 ●本次调整日常关联交易预计额度事项涉及新增金额为 19,489.76 万元。 一、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度基本情况 （一）调整日常 ...

广西能源股份有限公司独立董事制度 第一条 为进一步完善广西能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，更好地维护公司及广 大股东的利益，依照有关法律、法规和中国证监会以及公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 公司根据需要，设立三至五名独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士(会计专业人士是指具有注册会计师资格，或具有 会计、审计、财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位，或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务 管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士)。 第四条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则 上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要 社会关系； 1 （二）直接 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-118 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 259.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能 源公司提供的担保余额为 25.32 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负 债率超过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50 ...

广西能源股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的 控股子公司恒润筑邦 51%股权及恒润石化 51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让事项概述 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-117 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 为聚焦公司电力主业发展，公司拟将持有的控股子公司恒润筑邦 51%股权、恒润石 化 51%股权一并通过产权交易市场公开挂牌出售。恒润筑邦 51%股权挂牌底价不低于经 中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润筑邦 51%股权评估值 4.99 万元人民币， 恒润石化 51%股权挂牌底价不低于经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润 石化 51%股权评估值 2,126.84 万元人民币。股权转让价格以选择的产权交易方式产生的 最终交易价格为准。公司董事会授权公司总裁与最终产生的受让方签订相关股权转让协 议。 公司 2023 年 11 月 29 日召开的第 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 广西能源股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者活 R 特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 □业绩说明会□媒 动关系类 体采访 □路演活动 R 现场参观 □其他线上或线下交流 别 时间 2023年11月22日（星期三）16:30-18:30 地点 贺州市八步区松木岭路122号桂东广场1906会议室 参与人员 格林基金、申万宏源证券等13人次 董事长：姚若军先生 总裁：黄维俭先生 公司接待 董事、财务总监：庞厚生先生 人员 副总裁：蒋志勇先生 董事会秘书：张倩女士 投资者关 为保持与资本市场的持续沟通交流，引导投资者深入了解公司价 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了平桂水口风电场项目获 准列入 2023 年第一批新能源项目建设方案的事项，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。2023 年 11 月 23 日，公司收到《贺州市行政审批局关于平桂水口风电场核准的批 复》(贺审批项目〔2023〕50 号)，核准建设平桂水口风电场项目。 二、核准批复主要内容 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-115 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司收到贺州市行政审批局 关于平桂水口风电场核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 （一）为加快贺州市风能资源开发，保障能源供应安全，保护城乡生态环境，推 进碳达峰碳中和，同意建设平桂水口风电场，项目单位为广西能源股份有 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-116 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭 能源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭 能源公司提供的担保金额合计 394.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂 旭能源公司提供的担保余额为 25.57 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产 负债率超过 70%，且公司对其提供的担保金 ...