证券代码：600310 证券简称：广西能源 广西能源股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者活 □特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 √业绩说明会 动关系类 □媒体采访 □路演活动 □现场参观 □其他线上或线下交流 别 召开形式 网络及电话会议 召开时间 2023年11月22日（星期三）15:00-16:30 召开地点 价值在线（www.ir-online.cn） 参与人员 线上投资者 董事长：姚若军先生 董事、总裁：黄维俭先生 公司接待 董事、财务总监：庞厚生先生 人员 独立董事：冯浏宇先生 董事会秘书：张倩女士 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-111 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已届满，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公 司于 2023 年 11 月 21 日召开职工代表大会，选举韦林滨先生为公司第九届董事会职工 代表董事（简历附后）。 韦林滨先生作为职工代表董事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的 8 名股东代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 附件：公司职工代表董事简历 韦林滨，男，1987 年 1 月生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任广西投资集 团有限公司人力资源部（党委办公室 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-114 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求， 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由全体监事共 同推举唐尚亮先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，相关人员列席会议，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席 的议案》：同意选举唐尚亮先生为公司第九届监事会主席（召集人），任期与公司第九届监 事会一致。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 唐尚亮先 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-110 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 756,851,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6371 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

广西能源股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 广西能源股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日召开, 我们作为该公司的独立董事出席了本次会议,并根据《上海证券交易所上市规则》 《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核, 现就公司第九届董事会拟聘任的高级管理人员发表如下独立意见: 1、公司第九届董事会拟聘任的高级管理人员任职资格合法。经审阅他们的 个人履历，未发现上述人员有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确 定为市场禁入者等情况。 2、公司第九届董事会本次聘任高级管理人员的提名方式、提名程序符合《公 司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 3、经了解，公司第九届董事会拟聘任的高级管理人员教育背景、工作经历 和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展,同意提交公司第 九届董事会第一次会议审议聘任。 ●独立董事签字: 覃 访 李长嘉 冯浏宇 V82 1 日期: 2023 年 11 月 21 日 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | | 公告编号：临 | 2023-113 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 | 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要 求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由全体董 事共同推举姚若军先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，相关人员列席会议，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事 长的议案》：同意选举姚若军先生为公司第九届董事会董事长，任期与公 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前罗欣然女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 杨琳，女，1992 年 10 月生，本科学历，经济师，最近五年曾任广西桂东电力股份 有限公司规划发展部投资员，现任广西能源股份有限公司证券部/董事会办公室副主任 经济师。 目前杨琳女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 附件：公司职工代表监事简历 罗欣然，女，1993年7月生，本科学历，注册会计师，最近五年曾任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计部审 ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第五次临时股东大会的 法律意见书 大成（桂）法意字[2023]第 023-6 号 www.dentons.cn 广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园大厦 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F, Block A, Biyuan Building,4 Pange Road, 530201, Nanning, Guangxi, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，北京大 成（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）并就本次股东大会出具法律意见。 本所声明：本 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广西能源股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）12:00 前访问 网址 https://eseb.cn/19gYqEG8eVq 或使用微信扫描下方二维码在报名时进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 2023-109 | | ...

广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会秘书处 2023 年 11 月 21 日 1 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会材料目录 议案 2：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》； 议案 3：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； 议案 4：《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 3 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临 ...