北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第五次临时股东大会的 法律意见书 大成（桂）法意字[2023]第 023-6 号 www.dentons.cn 广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园大厦 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F, Block A, Biyuan Building,4 Pange Road, 530201, Nanning, Guangxi, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，北京大 成（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）并就本次股东大会出具法律意见。 本所声明：本 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广西能源股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）12:00 前访问 网址 https://eseb.cn/19gYqEG8eVq 或使用微信扫描下方二维码在报名时进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 2023-109 | | ...

广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会秘书处 2023 年 11 月 21 日 1 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会材料目录 议案 2：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》； 议案 3：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； 议案 4：《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 3 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-108 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司收到贺州市行政审批局 关于平桂茶盘源风电场核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了平桂茶盘源风电场项目 获准列入 2023 年第二批新能源项目建设方案的事项，具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。2023 年 11 月 6 日，公司收到《贺州市行政审批局关于平桂茶盘源风电场核准的批 复》(贺审批项目〔2023〕1 号)，核准建设平桂茶盘源风电场项目。 二、核准批复主要内容 （一）为加快贺州市风能资源开发，保障能源供应安全，保护城乡生态环境，推 进碳达峰碳中和，同意建设平桂茶盘源风电场，项目单位为广西能源股份有限公司。 （二）项目建设地点位于贺州市平桂区望高镇茶盘源村。 （三）项目建设规模及主要建 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-106 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广西广投 产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"或"广投产服集团"）出售所持有的 广西永盛石油化工有限公司（以下简称"标的资产"或"永盛石化"）2%股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。公司已分别于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 9 月 4 日、2023 年 10 月 13 日经公司第八届董事会第三十次会议、 第八届董事会第三十二次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议同意本次交易相关议 案。截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产已完成过户登记，具体情况如下： 一、标的资产过户情况 2023 年 10 月 31 日，经广西钦州保税港区市场监督管理局核准，标的资 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-107 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 关于重大资产出售相关承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易中，相关各方所作的重要承诺或说明具体如下（如无特别说明，本公告中 的简称或名词的释义与公司 2023 年 9 月 5 日披露的《广西能源股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）》中的简称或名词的释义具有相同含义）： 1 承诺事项 主要内容 关于本次交易提供资 料和信息披露真实 性、准确性、完整性 的承诺 上市公司及公司全体董事、监事、高级管理人员现承诺如下： "1、本公司/本人为本次交易保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整 性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、本公司/本人为本次交易向提供专业服务的中介机构提供的有关本次交易的 相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）以 及为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的原始书面材料 ...

股票代码：600310 股票简称：广西能源 上市地：上海证券交易所 广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 | 项目 | 公司名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 广西广投产业链服务集团有限公司 | 独立财务顾问 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 2023 年 11 月 广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所 提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易的审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 声明 第一创业证券承销保荐有限责任公司受广西能源股份有限公司董事会的委 托，担任本次重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相 关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。 2023 年 11 月 第一创业证券承销保荐有限责任公司 独立财务顾问核查意见 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 第一节 | 本次交易方案 5 | | | 一、本次交易具体方案 5 | | | 二、标的资产的评估与定价情况 5 | | | 三、本次交易的性质 6 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 8 | | | 一、本次交易的决策与审批情况 8 | ...

北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易之实施情况的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]第 247-3 号 | | 正 文 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次交易的方案 | 3 | | 二、 | 本次交易的批准与授权 | 4 | | 三、 | 本次交易的实施情况 | 5 | | 四、 | 重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情 | | | | 形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 6 | | | 五、 | 董事、监事、高级管理人员的变更情况 6 | | ...

广西能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广西能源股份有限公司董事会，现提名覃访、李长嘉、冯浏宇为广西能 源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西能源股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...