上海家化联合股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 the first and 上海家化联合股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并股东权益变动表 | র্ব | | 公司股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 133 | | 补充资料 | 1 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10022 号 (第一页,共八页) 上海家化联合股份有限公司全体股东: 一、审计意见 · (一)我们审计的内容 我们审计了上海家化联合股份有限公司(以下简称"上海家化")的财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了上海家化 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 2024年，我通过会谈沟通、阅读资料、现场办公等方式积极履行独立董事职 责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每 次董事会和董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程 中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的 意见和建议。我对董事会的全部议案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 上海家化联合股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人冯国华：本科，拥有丰富的消费品行业经验。曾任金蝶国际软件集团有 限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁 ／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁、敏华 控股有限公司 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 上海家化联合股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人夏海通：硕士。曾任蒙牛乳业（集团）股份有限公司营销副总经理，现 任朴诚乳业（集团）有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶品牌创始 人、本公司独立董事。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、全年出席董事会、股东大会情况 2024年，公司共举行1次股东大会，8次董事会、6次审计与风险管理委员会 会议、4次薪酬与考核委员会会议，3次提名委员会会议，我上任后均亲自出席。 2024年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事 会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和 董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取 管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用 ...

上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"上海家化"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《上海家化联 合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《上海家化联合 股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本持股计划的制定 第二条 本持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划，持有公司股票的目的在于建 立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第三条 本持股计划的基 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 上海家化联合股份有限公司 长期激励基金管理办法 二〇二五年四月 声明 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证《公司 长期激励基金管理办法》（以下简称"本管理办法"）不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 1、本管理办法系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规， 综合考虑公司长期员工激励计划而制定。 2、本管理办法覆盖的对象范围包括公司高级管理人员，公司及子公司（全 资或控股，下同）的核心管理人员以及公司认定的应当予以激励的其他员工。 3、本管理办法从2025年度开始实施。如有特殊原因需要调整的，经股东大 会审批后予以调整。 2 长期激励基金管理办法 | | 声明 2 | | --- | --- | | | 特别提示 2 | | | 目录 3 | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 管理机构 5 | | 第三章 | 长期激励基金的计提 6 | | 第四章 | 长期激励基金的用途 8 | | ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 上海家化联合股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人肖立荣：硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润深国投信托 有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现任本公司独立董 事。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、全年出席董事会、股东大会情况 2024年，公司共举行1次股东大会，8次董事会、6次审计与风险管理委员会 会议、3次提名委员会会议，我均亲自出席。 2024年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事 会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和 董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取 管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。 我对董事会 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事独立性 上海家化联合股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事肖立荣、冯国华、夏海通的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查公司独立董事肖立荣、冯国华、夏海通的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海家化联合股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

上海家化联合股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600315 公司简称：上海家化 上海家化联合股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 上海家化联合股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林小海、主管会计工作负责人罗永涛及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2024年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-833,092,522.20元。根据 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，2024年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资 ...

上海家化联合股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600315 证券简称：上海家化 上海家化联合股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,703,607,733.01 | 1,905,398,114.42 | -10.59 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 217,134,362.72 | ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-020 上海家化联合股份有限公司 关于 2024 年度计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 八届二十五次董事会，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。本议案无 需提交股东大会审议。现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相 关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司于 2024 年度计提海外婴童护理、母婴喂养业务商誉减值准备，共计 6.13 亿元。 二、计提商誉减值准备情况 （一）商誉形成情况 根据公司六届十三次董事会及 2017 年第一次临时股东大会有关决议，公司 于 2017 年 12 月 27 日以现金方式收购了 Cayman A2,Ltd.的 100%股权和相关股东 债权。Cayman A2 下属经营实体 ...