证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-013 三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保事项，无逾期担保。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 一、长期借款及担保情况 根据公司 2020 年 2 月 18 日召开的七届七次董事会及 2020 年 3 月 6 日召开 的公司 2020 年第一次临时股东大会有关决议，公司全资子公司 Success Bidco 2 Limited 向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行借款 1.2 亿英镑，借款 期限为 60 个月；公司为 Success Bidco 2 Limited 提供担保。详见公司 2020 年 2 月 20 日发布的《上海家化联合股份有限公司关于子公司长期借款事项的公告》 （编号：临 2020-008） 二、本次归还银行借款的情况 上述借款于 2025 年 3 月 26 日到期，截至本公告日，公司全资子公司 Success Bidco 2 Limited 已将上述借款本金及利息全部归还完毕，公司相应的担保责任随 之解除。 上海家化联合股份有限公司 关于子公司归还长期借款暨公 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was RMB 567.85 million, a decrease of 13.93% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders was -RMB 80.37 million, representing a decline of 260.72% year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased to -RMB 1.20, down 260.00% from RMB 0.75 in the previous year[3] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,005.62 million, a decrease of 14.27% from the beginning of the period[3] - The weighted average return on net assets was -11.15%, a decrease of 17.82 percentage points compared to the previous year[3] Impairment and Strategic Adjustments - The company recognized goodwill impairment of approximately RMB 613 million due to adverse impacts from low birth rates and intensified competition in the overseas market[4] - The company implemented strategic adjustments that negatively impacted current revenue and profit, including inventory reduction in department stores and changes in sales structure[5] Future Outlook and Strategy - The company plans to focus on core brands, brand building, online presence, and operational efficiency as part of its strategic transformation[4] - The fair value of financial assets significantly decreased during the reporting period, contributing to reduced investment income[5] - The company anticipates that the final net profit attributable to shareholders for 2024 will not differ significantly from the disclosed figures[7]

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-011 上海家化联合股份有限公司 2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。 3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货 款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。 4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支 付公司套期保值义务。 交易目的：外汇套期保值 交易品种：欧元、澳元、港币等 交易工具：外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇 衍生品等 交易金额：2025 年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 2,400 万英镑或其他等值外币 已履行的审议程序：经公司八届二十四次董事会批准 特别风险提示： 一、交易情况概述 关于控股子公司 2025 年度外汇套期保值业务执行额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公 司锁定 ...

电话:021-35907666 地址:上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇大厦 A 座 11 楼 邮箱:ir@jahwa.com.cn 证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-010 上海家化联合股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任 罗永涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满之日止。 罗永涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履 行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品 质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-009 上海家化联合股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十四次董事会于2025年3月10日以现场结 合通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2025年3月5日通过邮 件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长林小海 先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。 为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会 批准 2025 年度本公司及控股子公司银行融资额度为 12 亿元等额人民币，其中 Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为 10 亿元等额人民币。 上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充 流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、 ...

| 回购方案首次披露日 | 2025/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000.00 万元~20,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 614.3072 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9138% | | 累计已回购金额 | 97,215,807.17 元 | | 实际回购价格区间 | 15.33 元/股~16.31 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2025 年 1 月 23 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"、"上海 家化"）召开八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含 ...

2025年2月28日公司董事会收到韩敏女士的书面辞职报告，韩敏女士因本人 职业发展规划，决定辞去公司副总经理、董事会秘书及在公司及其控股子公司担 任的所有职务。 根据有关规定，韩敏女士的辞职报告自送达董事会时生效。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-008 上海家化联合股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司董事会对韩敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2025年3月4日 在董事会秘书空缺期间，暂由公司首席财务官罗永涛先生代行董事会秘书职 责。公司董事会将按照相关规定聘任新的董事会秘书并及时公告。 ...

Core Viewpoint - Shanghai Jahwa's 2024 annual performance forecast indicates a projected net profit loss of between -880 million to -710 million yuan, marking a year-on-year decline of at least 242%, which will be the company's first annual loss since its listing in 2001 [1][4]. Group 1: Financial Performance - The company attributes the anticipated loss to strategic adjustments, including reduced inventory in department stores, store closures, a shift from an online distributor model to a self-operated model leading to returns, and restructuring of the offline sales department [1][5]. - Despite a significant year-on-year drop of 58%, the company's net profit for the first three quarters of 2024 was recorded at 162 million yuan, with the main drag on performance being an impairment of goodwill amounting to 550 million to 680 million yuan [5][6]. Group 2: Business Impact - The decline in performance is significantly influenced by the overseas business of the Tommee Tippee brand, which has faced challenges due to low birth rates, intensified competition in the baby products category, and reduced inventory by distributors, resulting in a net profit decrease of 140 million yuan in 2023 [2][5]. - The Tommee Tippee brand, which has historically been a major contributor to Shanghai Jahwa's revenue, reported a half-year net profit of only 22.36 million yuan in 2024, a staggering 62% year-on-year drop [2][5]. Group 3: Leadership and Strategic Direction - The disappointing results fall under the leadership of the new CEO Lin Xiaohai, who took over less than a year ago, following a period of frequent leadership changes since the departure of long-time CEO Ge Wenyue in 2013 [2][6]. - Under Lin Xiaohai's leadership, the overall performance of the beauty business has been poor, with the beauty division's quarterly revenue failing to exceed 100 million yuan, ranking last among four divisions [6]. Group 4: Product Development Challenges - The beauty brand Yuze, which was expected to perform well, has yet to establish a market-recognized flagship product. The anticipated launch of a new anti-aging series in the second half of 2024 received a lukewarm market response [3][6]. - Looking ahead to 2025, Yuze's core product, a barrier repair moisturizing cream, is set for its first upgrade, but current information does not indicate any groundbreaking innovations that could boost market expectations [3][6].

上海家化联合股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000.00 万元~20,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 232.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3464% | | 累计已回购金额 | 36,241,506 元 | | 实际回购价格区间 | 15.33 元/股~15.72 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2025 年 1 月 23 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"、"上海 家化"）召开八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案 ...