津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 2024 年第三次临时股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 3 | | 2 | 关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案 | 5 | | 3 | 关于续聘公司 年度审计师的议案 2024 | 8 | | 4 | 关于选举董事的议案 | 9 | | 4.01 | 关于选举幸建华先生为公司董事的议案 | 9 | | 5 | 关于选举监事的议案 | 10 | | 5.01 | 关于选举谢希女士为公司监事的议案 | 10 | 2 2024 年第三次临时股东大会 议案一 议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开 2024 年第八次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到王磊女士的书面辞呈，王磊 女士因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。辞职后，王磊女士仍 担任公司董事、董事长职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王磊女士的辞职自 书面辞呈送达董事会之日起生效。王磊女士的辞职，不会对公司董事 会正常运作和公司日常生产经营产生影响。 公司将按照有关规定尽快履行聘任总经理的相关程序。 在此，本公司对王磊女士在任职公司总经理期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！未来，王磊女士将带领公司董事会与公司 全体同仁一同开拓达仁堂更为广阔的发展空间。 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-052 号 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-051 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600329 | 达仁堂 | 2024/12/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：天津市医药集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.994%股份的股东天津市医药集团有限公司，在 2024 年 12 月 6 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 三、 除了上述增加临时提案 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-050 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了 2024 年第三季度报告（详见上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营 业绩等情况，公司定于 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00—16:00 举行"2024 年第三季度业绩说明会"（以下简称"说明会"）。 二、说明会召开时间、地点 召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00—16:00 召开地点：东方财富路演 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4591731） 五、联系人及联系方式 1 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00—16:00 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-049 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式 召开了 2024 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参 加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有 关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事王磊女士为公 司董事长的议案。（简历请参见附件） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、会议审议通过了提名幸建华先生为公司董事候选人的议案， 任期至本届董事会换届之日。（简历请参见附件） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024 年 11 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-047 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 25 日收到监事幸建华先生的书面辞呈，幸建华先生因工作变动 原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于幸建华先生辞职后 将导致公司监事低于法定最低人数，因此，幸建华先生的辞职申请将自 公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，幸建华先 生将按法律、法规等相关规定继续履行监事职责。公司董事会将按照有 关规定，尽快完成新任监事的补选工作。 公司及公司监事会对幸建华先生在任职期间为公司发展与规范运作 所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选监事的情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-048 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于改选公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职的情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 25 日收到张铭芮女士的书面辞呈，张铭芮女士因工作变动原因 申请辞去公司董事长、董事职务及战略委员会主席职务。辞职后张铭芮 女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张铭芮女士的辞职自书 面辞呈送达董事会之日起生效。张铭芮女士的辞职，未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经 营产生影响。 张铭芮女士在担任公司董事长期间，带领董事会聚焦公司"1+5"战 略；紧盯公司治理，推动变革优化；带领公司聚焦市场，焕新品牌，创 新引领；致力于提升达仁堂品牌力、创新力、产品力、服务力；制定公 司"三核九翼"产品战略，围绕核心主品不断做大做强；达仁堂发展驶 入高质量发展快车道。公司董事会对张铭芮女士为公司作 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 764 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 740 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | 24 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,284,036 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 343,446,176 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） | 47,837,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.806 | 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-046 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

Room609-611,Floor 6,Vantone Central,, Heping District, Tianjin 300042, P.R. China 北京观韬（天津）律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 观意字【2024】第 008000 号 致：津药达仁堂集团股份有限公司 北京观韬（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受津药达仁堂集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次股 东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《津药达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 北京观韬（天津）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM·TIAN JIN OFFICE 中国天津市和平区大沽北路与徐州道交口 万通中心 6 层 609-611 邮编：300042 Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 E-mail：guantao ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-045 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...