CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC | | | CAC | 户名 | 募集资金专户 | 银行账号 | | 全额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 津药达仁堂集团股 份有限公司 | 渤海银行股份有限公司 天津多伦道支行(已更 名为渤海银行股份有限 | 2000001695000328 | | 1.055.782.52 | | | 公司天津荣业大街支 | | | | | | 行) | | | | | 津药达仁堂集团股 | 中国工商银行股份有限 | 0302010529300330596 | | 451.649.60 | | 份有限公司 | 公司天津成都道支行 | | | | | 天津达仁堂(亳州)中国建设银行股份有限 | | 1200166080005253532 | 0 | 6.764.186.00 | | 中药饮片有限公司 | 公司天津河北支行 | | | | | | 合 计 | | | 8,271,618.12 | CAC | | | | C A | | --- | | C | CAC CAC CAC CAC CAC | 附表1: | ...

公司代码：600329 公司简称：达仁堂 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率 ...

我们作为津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会委员,根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公 司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定,勤勉尽责,认真 履行了审计监督职责,现对审计委员会2024年度工作的履职情况汇报如 下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现有三名委员,均为新加坡籍独立董事,分别为刘 育彬先生、杨木光先生、钟铭先生。鉴于原独立董事兼审计委员会委员 李清女士于2024年5月15日任期届满,钟铭先生于2024年5月15日接替李 清女士成为公司独立董事兼审计委员会委员。 刘育彬先生:曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导 人,在企业战略管理方面有着丰富的领导经验,在信息技术、公司治理、 财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行独立董事长兼审计委员会主席,薪酬委员会与提名委 员会委员,Biolidics Limited 的非执行独立董事兼审计委员会主席与提名 委员会委员,刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-011 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况的概述 （一）本次担保的基本情况 公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次董事会、2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了"关于 公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团股份有限 公司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关联交易议案"（以下 简称"增资项目"），即：公司以所属全资子公司医药公司的全部股权 作价，以增资形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下 简称"医药集团"）所属全资子公司太平公司，并签署《津药达仁堂 1 被担保人：津药太平医药有限公司（以下简称"太平公司"）与天津中 新医药有限公司（以下简称"医药公司"），均为公司的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按直接持有太平公司 43.35%股权计算，提供 16. ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-012 号 津药达仁堂集团股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任任。 公司于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开 2025 年第一次监事会 会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章 程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-005 号 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审核公司 2024 年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下： 1、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审核公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-004 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第一次董事会决议公告 津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯 相结合的方式召开了 2025 年第一次董事会会议。本次会议应参加董 事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了 2024 年度董事长工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了 2024 年度董事会报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了公司 2024 年中国准则、国际准则年度报告及年 报摘要； 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过了公司 2024 年度 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-006 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2024 年度实现 净利润按中国会计准则核算为 2,060,471,830.44 元，公司年初累计未 分配利润 4,425,458,181.66 元，2024 年年度实施利润分配共计分配股 利 985,578,873.28 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 5,500,351,138.82 元。 2024 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为："以 实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 12.80 元人民币（含税）"。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 总股本 770,158,276 股（其中，A 股 570,158,276 股，S 股 200,000,000 股），以 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.9000 | 1.2800 | 126.56 | 1.1200 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.57 | -100 | 8.43 | | 每股公积金(元) | 1.27 | 1.27 | 0 | 1.35 | | 每股未分配利润(元) | 7.32 | 5.70 | 28.42 | 5.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 73.07 | 82.22 | -11.13 | 82.49 | | 净利润(亿元) | 22.29 | 9.87 | 125.84 | 8.62 | | 净资产收益率(%) | 30.51 | 15.06 | 102.59 | 13.15 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 48220.72万股，累计占流通股比： 62.86%， ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600329 公司简称：达仁堂 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 286 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王磊、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人（会计主管人员）唐超声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司2024年度实现净利润按中国会计准则核算 为2,060,471,830.44元，公司年初累计未分配利润4,425,458,181.66元，2024年年度实施利润分 配共计分配股利985,578,873.28元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为5,500,351,138.82 元 ...