证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-012 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 新币"的议案 新币"的议案 币"的议案 民币"的议案 和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资 上述议案分别经公司 2025 年第一次董事会、2025 年第一次监事会审议 通过，相关公告于 20 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-006 号 津药达仁堂集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 1.28 元人民币（含税）。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （二）独立董事意见 独立董事认为，董事会提出的 2024 年度利润分配预案，综合考 虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金 需求等多方面因素，符合公司的实际情况；董事会对于该项预案的审 议表决程序符合《公司法》 、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2024 年度实现 净利润按中国会计准则核算为 2,060,471,830.44 元，公司年初累计未 分配利润 4,425,458,181.66 元，2024 年年度实施利润分配共计分配股 利 985,578,873.28 元。至此，本年累计可供全体股东 ...

CAC CAC CAC CAC CAC CAC 统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1) 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 名 H 资 称 额 贰仟壹佰叁拾万元人民币 特殊普通合伙企业 二000年九月十九日 类 મન 成 立 日 期 执行事务合伙人 主要经营场所 天津经济技术开发区第二1003室（存在多址信息） 黄厌林 : 沈芳 : 方文森 ; 龙晖 : 史世利 : 明兆银 : 王建国 : 王 勒 : 成志城 : 姚运海 : 刘文俊 : 梁雪萍 : 王桂林 经 营 范 目 设表,出具审计 孜表, 出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告; 办 分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告; 基本处 第审计; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会 登 记 机 关 2024 http://www.gsxt.gov.cn 国家企业信用信息公示系统网址: 每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信 国家市场监督管理总局监制 证书序号:0000492 设 Hild 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所 凭证。 《会计师事 ...

中国银河证券股份有限公司 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对达仁堂 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如 下核查意见： 一、银河证券对公司 2024 年度募集资金使用情况的核查工作 银河证券认真审阅了公司董事会编制的《津药达仁堂集团股份有限公司募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户 2024 年度对 账单，检查募集资金使用的相关合同、原始凭证，访谈公司相关人员等方式，对 公司 2024 年度募集资金使用情况，以及公司关于《津药达仁堂集团股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。 三、募集资金管理及专户 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 CAC 2024 年财务报表审计报告 CAC 审 字 [2025]0340 号 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 7-8 | | — | 母公司资产负债表 | 9-10 | | — 合并利润表 | | C 11 | | — 母公司利润表 | A | 12 | | — 合并现金流量表 | | 13 | | — | 母公司现金流量表 C | 14 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-16 | | — | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | — 财务报表附注 | | 19-136 | CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC | C A | | --- | | C C A C | | C A | | --- | | C A C | | C | | | | | C A C | | --- | | C A C | | C A | | --- | | C C A C | | C ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨木光） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 杨木光先生：具有 20 年以上高管、公共机构董事局与上市公司独 立董事任职经验。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以 及外籍劳工事务，并担任新加坡上市公司 Koyo International Ltd 与 The Place Holding Ltd 的独立董事，GHY Culture & Media Holding Ltd 的首席 独立董事。2023 年 11 月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钟铭） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 钟铭先生：墨尔本大学会计金融本科专业毕业。现任新加坡仁恒置 地集团有限公司执行董事，新加坡仁慈医院董事，上海实业环境有限公 司独立董事。2024 年 5 月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度参加公司董事会会议情况 2024年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的 忠实义务和勤勉义务。2024年度出 ...

二、独立董事年度履职概况 津药达仁堂集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘育彬) 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称:"公司"）的 独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求,在2024年度工作中,认真履行职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如 下: 一、独立董事基本情况 刘育彬先生:曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导 人,在企业战略管理方面有着丰富的领导经验,在信息技术、公司治理、 财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行独立董事长兼审计委员会主席,薪酬委员会与提名委 员会委员,Biolidics Limited 的非执行独立董事兼审计委员会主席与提名 委员会委员,刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。2020年 6 月至今,任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事, ...

津药达仁堂集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确定公司发展战略规划，健全投资决策程序，提升重大投资决 策的效益和质量，提高董事会科学决策能力，发展并落实公司可持续发展 （环境、社会及治理）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《新加坡交易所上市手册》《津药达仁堂集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续 发展委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投融资决策以及可持续发展（环境、社会及治理）事宜进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员应由不少于 3 名董事会成员 担任。 第四条 战略与可持续发展委员会设主席（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 ...

CAC CAC | | | CAC CAC CAC 国家市场监督管理总局监制 证书序号:0000492 设 Hild 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所 凭证。 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 2. 应当向财政部门申请换发。 名 3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 称:中宙生 租、出借、转让。 首 席 合 伙人:黄庆 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 主任会计师: 政部门交回《会计师事务所执 经 营 场 所:天津经济技术开发区第二大街21号4栋 发证机关 组 织 形 式:特殊普通合伙 执业证书编号: 12010011. 二〇二一年 +=月 三十日 此件仅用于报告出具及投标使用 批准执业文号:津财会(2007)27号 中华人民共和国财政部制 批准执业日期:二〇〇七年十二月二十七日 型 P ( D ) D ( D ( ) D ( ) ( CAC CAC CAC CAC CAC CAC 统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1) 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 名 H 资 称 额 贰 ...