证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-044 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

T通律师事务所 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 网址:www.bianhu999.com 天津行通律师事务所 关于 津药达仁堂集团股份有限公司 2019 年 ▲ 股限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 t and the subject of 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 网址: www.bianhu999.com 天津行诵律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2019年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 致:津药达仁堂集团股份有限公司 天津行通律师事务所(以下简称"本所")接受津药达仁堂集团股份有限公司(曾用 名:天津中新药业集团股份有限公司;以下简称"达仁堂"或"公司")的委托,作为公 司 2019年 A 股限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票计划")的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券 ...

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开 2024 年第八次董事会，审议通过了《关于第五次调整公司 2019 年 A 股限制 性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股 票》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。具体情况如下： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-041 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟于 2024 年 11 月 11 日 召开 2024 年第八次董事会和 2024 年第五次监事会，审议《关于第五次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票》。本 ...

0 两 折 中 中 安 所 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 网址:www.bianhu999.com 天津行通律师事务所 关于 津药达仁堂集团股份有限公司 第五次调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格及 第六次回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 网址:www.bianhu999.com 第四次调整 2019年 A 股限制性股票激励计划回购价格及 第五次回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:津药达仁堂集团股份有限公司 天津行通律师事务所(以下简称"本所")接受津药达仁堂集团股份有限公司(曾用 名:天津中新药业集团股份有限公司;以下简称"达仁堂"或"公司")的委托,作为公 司 2019年 A 股限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票计划")的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法(2018 ...

根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（简称"《激励 计划》"）、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，因公司 2023 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予 及预留授予的限制性股票回购价格分别调整为 3.70 元/股和 5.69 元/ 每股。由于首次授予激励对象中 5 名激励对象全部未达到《激励计划》 中第三个解除限售期的业绩考核条件，由于首次授予激励对象中 1 名 激励对象部分未达到《激励计划》中第三个解除限售期的业绩考核条 件，公司决定前述 6 名激励对象《激励计划》中第三个解除限售期的 限制性股票合计 63,920 股回购注销。本次回购注销的已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 63,920 股，占公司股本总额的 0.008%， 本次首次授予回购注销的限制性股票价格为 3.70 元/股加上银行同期 定期存款利息之和。 1 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 770,094,356 股， 公司注册资本也减少至 770,094,356 元。公司将于本次回购完成后依 法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计 划的实施。 监 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-040 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2019 年 A 股限制性股票计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开 2024 年第八次董事会会议与 2024 年第五次监事会会议，审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公 司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等相关文件的 有关规定，由于《激励计划》中第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次符 合解除限售条件的激励对象共计 109 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,221,280 股，约占公司股本总额的 0.159%。现对有关事项说明如下： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 109 人 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 章 程 二零二四年十一月十一日 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份和注册资本…………………………………………………………5 | | 第四章 | 减资和购回股份…………………………………………………………9 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助………………………………………………12 | | 第六章 | 股份转让…………………………………………………………………13 | | 第七章 | 股票和股东名册…………………………………………………………14 | | 第八章 | 股东的权利和义务………………………………………………………18 | | 第九章 | 股东大会…………………………………………………………………23 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序………………………………………………38 | | 第十一章 | 党的组织…………………………………………………………40 | | 第十二章 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-039 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于第五次调整公司 2019 年 A 股限制性股票计划回购价格 并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开 2024 年第八次董事会会议与 2024 年第五次监事会会议，审议通过了《关于第 五次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关文件的有关规定，由于首次授予激励对 象中 5 名激励对象全部未达到《激励计划》中第三个解除限售期的业绩考核条 件，由于首次授予激励对象中 1 名激励对象部分未达到《激励计划》中第三个解 除限售期的业绩考核条件，公司 ...

二、承诺履行情况 自医药集团出具上述承诺以来，一直以助力公司高质量发展为基 础，积极按照原承诺认真研究落实承诺的各种具体方式。由于医药集 团下属商业板块津药太平医药有限公司（简称"太平公司"）成立时 1 间较早、历史包袱较多，业务体量较大，但盈利水平一般，按照原承 诺执行存在实际困难。为推进同业竞争问题的有效解决，经过对各种 解决方案的深入比对研究，在确保符合监管要求且能真正落地的前提 下，最终拟采用以医药集团整合并控股上市公司下属医药商业业务板 块的方式解决同业竞争问题。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-043 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于股东变更承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 天津市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）《关于医药集团 变更部分承诺事项的通知》。2024年11月11日，公司分别召开2024 年第八次董事会、2024年第五次监事会审议通过了《关于天津市医药 集团有限公司变更承诺事项 ...