四川宏达股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川宏达股份有限公司（以下简称" 公司"）法人治理结构，按照现代企业制度的要求，依据《中华 人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和其他规范性文件以及《四川宏达股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制订本细 则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理负责主持公司日常的 生产经营和管理工作，组织实施及执行董事会决议，对董事会 负责。公司副总经理根据业务发展及管理需要设置。 第三条 总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、董事 会秘书、总工程师为公司高级管理人员。公司经理层是公司的 执行机构，谋经营、抓落实、强管理，接受董事会的管理和监 督。 第四条 本细则主要适用于高级管理人员。 8 第二章 总经理职责 第五条 总经理应履行下列职责： （一）遵守国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行诚实勤奋、诚信勤勉、踏实工作的义务。其行为应维 护企业形象和法人财产权，确保公司资产的保值和增值。 （二）正确处理所有者、企业、员工的利益关系。 （三）遵守《公司章 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 陈云奎，男，57 岁。现任四川宏达股份有限公司独立董事，四川时代经纬 律师事务所律师。1989 年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999 年获得执 业律师资格，2015 年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳中达集 团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。 （二）独立性说明 作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属 ...

四川宏达股份有限公司 期货套期保值业务管理办法 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货 套期保值功能，规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"） 期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货 和衍生品法》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件 和《四川宏达股份有限公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公 司（以下简称"子公司"）。子公司的商品期货套期保值业务由公 司进行统一管理，未经公司审批同意，子公司不得开展商品期货 套期保值业务。 — 1 — 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限 于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，以保证原材料 供应、公司正常生产为前提，以规避公司生产经营相关的产品或 者所需的原材料价格波动等风险为目的。公司不得进行以投机为 目的的期货交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，具体应遵 ...

四川宏达股份有限公司董事会 关于对 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 四川宏达股份有限公司（简称"公司"或"宏达股份"）的审计机构四川华 信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的 无保留意见审计报告（川华信审（2024）第 0038 号）。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 表进行了审计，于 2025 年 3 月 27 日出具了无保留意见审计报告（川华信审 1、期后偿还云南金鼎公司债务情况 2025年3月3日、2025年3月21日、2025年3月25日，公司向成都市青羊区人民 法院指定账户合计支付云南金鼎锌业有限公司利润返还款本金423,433,331.08 元、延迟履行金227,907,338.81元（延迟履行金计算截止到2025年3月21日），截 至报告披露日，已将金鼎锌业利润返还款本金及延迟履行金全部偿还。 2、解除查封、冻结资产情况 1 2025年3月25日，云南金鼎锌业有限公司向成都市青羊区人民法院出具"关 于解除宏达股份相 ...

公司代码：600331 公司简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 四川宏达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

四川宏达股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《四川宏达股份有限公司章程》《四 川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定,四川宏达股份有限公 司(简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(简 称"四川华信")2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信会 计师事务所"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通 合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025- 034 以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 1 四川宏达股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董 事会第十五次会议，审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议 案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据各位董事的专业背景和履职能力，董事会 对第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行了调整，审计委员 会、战略委员会组成人员不做调整。调整后公司董事会专门委员会组成人员情况 如下： | 董事会专门委员会名称 | | 主任委员 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 调整前 | 陈云奎 | 罗艳辉、郑亚光 | | | 调整后 | | 陈云奎 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-032 公司涉及原控股子公司云南金鼎锌业有限公司（以下简称"金鼎锌业"）合 同纠纷诉讼案，最高人民法院于 2018 年 12 月对该案作出终审判决（《民事判决 书》（2017）最高法民终 915 号）。判决公司持有金鼎锌业 60%股权无效；公司向 1 四川宏达股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司 所有者的净利润为 36,110,271.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累 计 未 分 配 利 润 -4,888,107,583.64 元 ， 母 公 司 累 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2025-036 四川宏达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于2024年12月31日颁布《企业会计准则解释第18号》（以下简称"第 18号准则解释"），本解释自颁布之日起施行，允许企业自颁布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 1 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的 相关规定和要求进行的合理变更，本次 ...

四川华信(集团)会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 川华信专（2025）第 0137 号 目录: 1、专项报告 目录： 1、专项报告 2、附表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 川华信专(2025) 第 0137 号 2、附表 您可使用手机"扫一 ...