四川宏达股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锌冶炼、磷化工系列 产品、生产及销售，其主要产品锌锭、锌合金，副产品银精粉的价格受市场价格 波动影响明显。近年来，受上游市场价格大幅波动影响，公司大宗原材料采购、 产品销售和成本管理等面临较大挑战。为规避现货市场价格波动风险，将原材料 采购价格、产品销售价格控制在合理范围内，基于对宏观经济、产业结构供需变 动和产品及原材料价格趋势的判断，公司和全资子公司四川华宏国际经济技术投 资有限公司（以下简称"华宏国际"）拟利用期货工具的避险保值功能，对与公 司生产经营和贸易业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，稳定生产经营。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 由公司股东会授权公司商品期货套期保值领导小组在规定额度范围和额度 有效期限内开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理 制度》《宏达股份期货套期保值业务内控实施细则》相关规定及流程，进行套期 保值业务操作及管理。 （一）期货套期保值的品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营和 ...

四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 一、制定公司三年股东回报规划主要考虑因素 四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》及 实际情况，制定了公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下简 称"规划"）。 公司着眼于长远和可持续的发展，综合分析国内行业发展特点、发展所处阶 段、公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、未来盈利规模、重大资金支 出安排和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，并将持续优化现金流管理， 强化资金管控，科学规划收支安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 1 四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 2025 年-2027 年，公司盈利将首先用于弥补以前年度亏损。弥 ...

四川宏达股份有限公司 （一）机构信息 1．基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信会 计师事务所"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通 合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信在 2024 年审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 四川华信近 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 川华信专(2025)第 0139 号 目录: 1、关于四川宏达股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项 说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 四川宏达股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 川华信专(2025)第 0139 号 四川宏达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川宏达股份有限公司(以下简称宏达股份)2024年度财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及 ...

四川宏达股份有限公司董事会 关于 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑亚光先生、陈云奎先生、 李军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑亚光先生、陈云奎先生、李军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相 关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。 四川宏达股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

重要内容提示： 1 交易目的：为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成的不良影响，公司和全资子公司华宏国际拟利 用期货工具的避险保值功能，对与公司生产经营和贸易业务相关的产品 及原材料开展套期保值业务，稳定生产经营。 交易品种：仅限于与公司生产经营和贸易业务相关的锌、白银期货品种 交易工具：期货 交易场所：上海期货交易所 交易金额：任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保 证金）实际占用资金总金额不超过人民币 4,500 万元（含交易的收益进 行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十届董 事会审计委员会 2025 年第一次专门会议和第十届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司和全资子公司开展商品套期保值业务的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务，不以套 利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在政策、市场、流动性、 资金、内部控制、技术、操作等风险。公司及全资子公司将严格落实风 险控制措施 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-037 四川宏达股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关要 求，现将公司 2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 三、其他说明 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据信息来 源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经 营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 特此公告。 单位：元/吨 | | 2024年10-12月 | 2023 年 | 2024 年 | 7-9 | 月 | 同比变动 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第十届 董事会审计委员会组成人员的议案》，补选公司独立董事李军先生担任董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 二、审计委员会的召开情况 四川宏达股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，现就公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现有 3 名审计委员会成员。其中，独立董事郑亚光先生任审计委员会主 任委员，独立董事陈云奎先生、独立董事李军先生任委员。上述三名委员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中独立董事郑亚光先生 为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事占比超过 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度环境报告书 二〇二五年三月 2024 年度环境报告书 我们希望通过 2024 年度环境报告，将公司的环境信息系统、透明、真实地传达 给公众，让公司的全体利益相关者理解并支持我们的环保理念和行动，以进一步推动 宏达股份的节能减排和环境保护事业。 董事长：乔胜俊 2025 年 3 月 27 日 1 | | | 董事长致辞 2024 年 3 月 6 日，习近平总书记在看望参加全国政协十四届二次会议的民革、科 技界、环境资源界委员并参加联组会时讲话指出，要守牢国土空间开发保护底线，完 善生态环境分区管控体系，夯实高质量发展的生态基础。全面准确落实精准治污、科 学治污、依法治污方针，推动经济社会发展绿色化、低碳化，加强资源节约集约循环 利用，拓展生态产品价值实现路径，积极稳妥推进碳达峰碳中和，为高质量发展注入 新动能、塑造新优势。 四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）积极践行习近平生 态文明思想，坚持"与蓝天碧水相伴，实现绿色可持续发展"的企业环保理念，将生 态环境保护融入战略决策与日常运营的每个环节，实施绿色文明战略，开创技术集成 创新，构建绿色化工和有色金属产业 ...

四川宏达股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估办法 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，根据《公 司法》《企业国有资产法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会通过的决议事项的跟踪 落实与评估，且适用于中国证券监督管理委员会及其派出机构、 上海证券交易所等监管部门对公司的关注事项、函询及问询事项。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及 后评估工作。董事长应当督促落实董事会决议，检查决议的实施 情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。 董事会秘书负责组织跟踪了解董事会决议的执行情况，并及时报 告董事长。 第四条 独立董事应当持续关注涉及应当由全体独立董事过 半数同意的事项、应当由审计委员会全体成员过半数同意的事项、 — 1 — 应当由提名委员会向董事会提出建议的事项、应当由薪酬与考核 委员会向董事会提出建议的事项相关的董事会决议执行情况，发 现违反法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定， 或者 ...