公司代码：600332 公司简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会辖下审核委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会实施细则》 等规定和要求，董事会辖下的审核委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审核委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度财务审计机构的 议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 2024 年内控审计机构的议案》。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，公司管理层和治理层与大信就事 务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与进行了沟通，认为大信审计工作小组完全具备实施本次审 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－023 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定， 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "白云山"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议 决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司 非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案落实情况的 半年度评估报告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 为深入贯彻中央金融工作会议精神，按照国资委、证监会相关要求， 为践行"以投资者为本"的发展理念，增强投资者回报，提高上市公司 发展质量，广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。2024 年，公司积极推动落实以下相 关工作，取得阶段性进展和成效，现将有关情况公告如下： 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－025 一、坚守实业主业，推动数产融合，提升经营质量 2024年，公司持续专注于医药健康产业领域，聚焦大南药、大健康、 大商业及大医疗四大板块主营主业，不断提升经营质量和核心竞争力。 公司发挥品牌联动优势，积极参加全国药品交易会、中国国际进口 博览会、国际（亳州）中医药博览会、西鼎会等重要平台，加大名优产 品推广力度，展示公司丰富的产品矩阵，提升品牌影响力。公司积极推 动药品 ...

经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 一、本公司 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 二、本公司 2024 年度监事会报告 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-021 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届监 事会第十二次会议（"会议"）于 2025 年 2 月 28 日以书面及电邮方式发出 通知，于 2025 年 3 月 13 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面 北街 45 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监 事会主席刘漤女士主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 三、本公司 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－020 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届董事会 第二十一次会议（"会议"）通知于 2025 年 2 月 28 日以书面及电邮方式发出， 于 2025 年 3 月 13 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议 室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决权人数 8 人。 董事长李小军先生主持了会议，本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、本公司 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案已经本公司 2025 年第 1 次审核委员会会议审议通过。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 2、本公司 2024 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－022 广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.40元（含 税）。 ●2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 1 1.本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,625,790,949 股，以此计算合 计拟派发现金红利人民币 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit attributable to shareholders of RMB 2,835,496,163.51 for the fiscal year ending December 31, 2024, with a base net profit of RMB 1,114,566,368.85[4] - The company's revenue for 2024 was CNY 74,992,820, a decrease of 0.69% compared to CNY 75,515,404 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 2,835,496, down 30.09% from CNY 4,055,679 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,356,431, a decline of 35.18% from CNY 3,635,521 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 3,442,427, a decrease of 16.11% compared to CNY 4,103,625 in 2023[19] - Total profit for the period was RMB 3,607,580 thousand, down 29.41% year-on-year[31] - The basic earnings per share decreased by 30.09% to RMB 1.744 from RMB 2.495 in the previous year[21] - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 81,683,612, an increase of 3.94% from CNY 78,586,878 in 2023[19] - Total liabilities at the end of 2024 were CNY 43,913,976, up 4.78% from CNY 41,909,054 in 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.82% to CNY 35,904,528 at the end of 2024, compared to CNY 34,919,281 in 2023[19] Dividend and Profit Distribution - A cash dividend of RMB 0.40 per share (before tax) is proposed, amounting to a total distribution of RMB 650,316,379.60 based on a total share capital of 1,625,790,949 shares as of December 31, 2024[5] - The company retained undistributed profits of RMB 7,524,341,276.23 after accounting for the proposed cash dividends and statutory surplus reserves[4] - The company plans to allocate 10% of the net profit as statutory surplus reserves, totaling RMB 111,456,636.89[4] Risk Management and Compliance - There are no significant risks that materially affect the company's operations during the reporting period, as detailed in the risk management section[4] - The financial report has been audited by Da Xin Certified Public Accountants, which issued a standard unqualified audit opinion[4] - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[5] - The board of directors has ensured the accuracy and completeness of the financial report, with all members present at the meeting for approval[4] - The company has established a comprehensive risk management system that includes risk identification, assessment, and management strategies[147] - The internal audit department supervises the authenticity, legality, and effectiveness of financial activities, ensuring compliance with internal control regulations[149] Research and Development - The company has added 3 provincial-level and 5 national-level research platforms, with over 200 ongoing research projects in traditional Chinese medicine, generic drugs, and medical devices by the end of 2024[34] - The company applied for 194 patents during the reporting period, including 104 invention patents, and received 123 authorized patents[101] - The company is actively involved in the research and development of new drugs, with a clear distinction between research phase and development phase expenditures, ensuring proper accounting practices[108] - Major R&D projects include the PM strain rabies vaccine with an investment of RMB 65,416.90 thousand, and the anti-tumor drug project with an investment of RMB 56,326.94 thousand, showing significant increases in R&D spending[112] Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development strategies[19] - The company is committed to promoting green and low-carbon production in line with national policies for high-quality economic development[48] - The company plans to actively participate in the national organized centralized procurement to increase market share and improve product competitiveness[44] - The company aims to optimize its cost structure and enhance product market competitiveness by participating in drug centralized procurement[46] - The company is exploring opportunities for market expansion through the introduction of new formulations and delivery methods for existing drugs[106] Corporate Governance - The company emphasizes the importance of a robust governance structure and compliance with regulatory requirements to ensure effective risk management and internal controls[145] - The company has a diverse board of directors with extensive experience in management, marketing, and medical fields, enhancing its governance structure[173][174][175][176] - The independent non-executive directors bring significant expertise in clinical medicine, pharmacology, and corporate governance, contributing to informed decision-making[175][176][177] - The company has established a written service contract for each director and supervisor, with terms typically lasting three years[197] Shareholder Engagement - The company ensures equal treatment of all shareholders, allowing them to fully exercise their rights and protecting their legal interests[158] - Shareholders holding more than 10% of the company's shares have the right to request the board to convene a temporary shareholders' meeting[159] - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) to enhance shareholder value[168] Compensation and Management Changes - The total compensation for the chairman, Li Xiaojun, during the reporting period was RMB 74.46 thousand[185] - The total compensation for the vice chairman, Yang Jun, was RMB 1,474.10 thousand, while for the other vice chairman, Cheng Ning, it was RMB 1,368.67 thousand[185] - The company appointed a new Chief Financial Officer during the reporting period[194] - The company experienced changes in its board members, including the resignation of the chairman due to personal reasons[194]

关于分公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－019 广州白云山医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂（以下简称 "白云山化学制药厂"） 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药 监局"）签发的阿托伐他汀钙《化学原料药上市申请批准通知书》。现 将有关情况公告如下： 一、药物的基本情况 化学原料药名称：阿托伐他汀钙 包装规格：1Kg/桶、2Kg/桶、5Kg/桶、6Kg/桶、10Kg/桶、20Kg/桶、 25Kg/桶 通知书编号：2025YS00184 受理号：CYHS2360818 化学原料药注册标准编号：YBY61942025 生产企业：（1）名称：广州白云山医药集团股份有限公司白云山化 学制药厂；（2）地址：广州市白云区同和街同宝路 78 号 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理 ...

发证日期：2024年12月11日 广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 子公司广州医药研究总院有限公司（以下简称"广药总院"）已通过 高新技术企业重新认定，并收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 有关信息具体如下： 企业名称：广州医药研究总院有限公司 有效期：三年 证书编号：GR202444009410 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025—017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广药总院通过高新技术企业认定后，根据国家的相关规定，自获 得高新技术企业认定后连续三年内（2024年、2025年和2026年）可享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业 所得税。2024年本公司已按照15%的所得税税率计缴该公司所得税。 本次广药总院获得《高新技术企业证书》不会对本公司当期经营业绩 产生重大影响。 特此公告。 广州白 ...