一、基本情况 黄龙德先生（下称"黄先生"），76 岁，香港执业会计师、企业管治 师及税务师，黄先生为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、国际会 计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。黄先生为英国特许公认会 计师公会资深会员、香港税务学会注册税务师、香港公司治理公会资深会 士及英国特许公司治理公会资深会士。黄先生获授多项荣誉，包括于 1993 年 1 月获英女王授予的荣誉勋章，于 1998 年 7 月获香港政府委任为非官守 太平绅士，及于 2010 年 7 月获香港政府颁授铜紫荆星章。黄先生现任黄龙 德会计师事务所有限公司执业董事，银河娱乐集团有限公司（于港交所上 市之公众公司）、奥思集团有限公司（于港交所上市之公众公司）、港通 控股有限公司（于港交所上市之公众公司）及盈利时控股有限公司（于港 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）的 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核 报告 大信专审字[2025]第 22-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:只 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 22-00013 号 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州白云山医药集团股份有限公司 (以下简称"贵公司" )《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实 ...

广州白云山医药集团股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 22-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月13日出具大信审字[2025] 第 22-00003 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-024 广州白云山医药集团股份有限公司 关于本公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的公告 本次综合授信额度及授权的有效期为自年度股东大会审议通过 之日起至下一次年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议通过后实施。 1 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体 情况如下： 为满足本公司及子公司（合称"本集团"）日常生产经营资金需 要及增加融资成本议价空间，同时结合本集团实际情况及发展规划， 本集团拟向金融机构申请人民币总额度不超过 5,405,777 万元，以及 港币总额度不超过 10,000 万元的综合授信额度。本集团向金融机构 申请综合授信额度可用于办理包括但不限于： ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会辖下审核委员会 2024 年度履职报告 三、2024 年度审核委员会主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、报告期内，本公司因经营发展及审计工作需要，审核委员会 按照《关于落实国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法的通 知》、本公司内控要求和流程对 2024 年年度财务审计机构及 2024 年 内部控制审计机构进行了遴选，具体如下： （1）2024 年 2 月，审核委员会向公司提议启动选聘会计师事务 所相关工作； 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"） 期间，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会辖下审核委员会本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及其 附属企业（以下简称"本集团"）财务信息及其披露、审查本集团内控 制度、监督本集团的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作 等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、审核委员会的基本情况 第九届董事会辖下的审核委员成员由 2023 年 5 月 30 日召开的第 九届董事会第一次会议委任，由黄龙德 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关规定和要求，公司对大信 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有多家分 支机构，在香港设立了分所，具备 H 股企业审计资格，拥有多 年的证券业务从业经验。 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年 3 月 13 日 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，公司管理层和治理层与大信就事 务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与进行了沟通，认为 ...

关于本报告 广州白云山医药集团股份有限公司连续 17 年发布可持续发展报告（自 2024 年度更名为"可持续发展报告"，此前为"社 会责任报告"或"ESG 报告"） 。我们秉持兼顾环境、社会和管治效益的可持续发展观，将可持续发展理念融入公司 经营决策中，通过本报告反映本公司、下属企业及合营企业的可持续发展绩效表现。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告以"广州白云山医药集团股份有限公司"为主体，涵盖本公司下属企业及合营企业，除特别说明外，报告范围与 本公司年报一致。广药白云山定期审阅报告范围，以确保涵盖公司整体业务。 | | 主要数据范围 | | --- | --- | | 管理 | 以"广州白云山医药集团股份有限公司"为主体，包括其下属企业及合营企业。 | | 财务 | 财务数据摘自广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年年度报告。 | | 员工 | 广州白云山医药集团股份有限公司及下属企业所聘用人员，相关案例延伸至合营企业。 | | 环境 | 广州白云山医药集团股份有限公司及下属企业。 | | （排放物、能源耗量） ...

经核查独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生和孙宝清女 士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务， 与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"）董事会，就本公司 2024 年度第九届任职 独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生和孙宝清女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 13 日 ...

广州白云山医药集团股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 22-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 址 - 报告编码:京25GY36 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询间、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"白云山"、"公司"或"发 行人"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对白云山 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中 国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2016】826 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本 334,711, ...