恒力石化股份有限公司 2024 年年度股东大会 恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 会议材料 中国·苏州 2025 年 5 月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | | 1 | | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | 2 | | 会议议程 | | | 4 | | 会议议案 | | | 6 | | 议案一：2024 | | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案二：2024 | | 年度监事会工作报告 9 | | | | 议案三：《2024 | 年年度报告》及摘要 11 | | | 议案四：2024 | | 年度财务决算报告 12 | | | 议案五：2024 | | 年度利润分配方案 13 | | | 议案七：关于 | | 2024 年度监事薪酬的议案 | 15 | | 议案八：关于 | | 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案 | 16 | | | 议案九：关于开展 | 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案 | 20 | | 议案十：关于 | | 2025 年度担保计划的议案 | 21 | | ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-033 恒力石化股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式召开，会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司监事会 2025 年 5 月 1 日 一、《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的公告》 （公告编号：2025-032）。 监事会认为：本次调整公司第六期员工持股计划相关事项符合《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-031 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 恒力石化股份有限公司 2025 年 5 月 1 日 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 关联董事李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒 力石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 第六期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"或"公司"） 第六期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"或"本 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《恒力石化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒力石化股份有限公司第六期员 工持股计划（草案）》及其修订稿（以下简称"《员工持股计划（草案）》"） 的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 和市场操纵等违法违规行 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-032 恒力石化股份有限公司 关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第九届 董事会第二十八次会议审议通过《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第六期员工持股计划基本情况 恒力石化股份有限公司 （二）调整内容 公司对《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》相关内容进行调 整，具体调整情况如下： | 章节 | | 本次调整前 | 本次调整后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 一、本员工持股计划的存续期限 | 一、本员工持股计划的存续期限 | | | | 本员工持股计划的存续期为 36 个月，自 | 本员工持股计划的存续期为 60 个月，自 | | | | 公司公告最后一笔标的股票过户至专项 | 公司公告最后一笔标的股票过户至专 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 第六期员工持股计划（草案）（修订稿） 摘要 二〇二五年五月 1 恒力石化股份有限公司 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 恒力石化股份有限公司 风险提示 （一）本员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本草案摘要规定的员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）本员工持股计划设立后能否达到计划规模、目标存在不确定性；同时， 本员工持股计划拟认购的专项金融产品尚未设立，存在因相关法律法规、监管政 策发生变化，导致专项金融产品无法实施的风险； （四）公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备； （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1、本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 恒力石化股份有限公司 调整第六期员工持股计划相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 l 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒力石化股份有限公司 调整第六期员工持股计划相关事项的 法律意见书 致:恒力石化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受恒力石化股份有限公司 (以下简称"恒力石化"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")发布的《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》(以下称"《指导意见》")、上海证券交易所(以 下称"上交所")发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》(以下称"《监管指引第1号》")等有关法律、法规和规范性文件及《恒 力石化股份 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 第六期员工持股计划（草案） （修订稿） 二〇二五年五月 1 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 风险提示 （一）本员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本草案规定的员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）本员工持股计划设立后能否达到计划规模、目标存在不确定性；同时， 本员工持股计划拟认购的专项金融产品尚未设立，存在因相关法律法规、监管政 策发生变化，导致专项金融产品无法实施的风险； 声 明 （四）公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备； 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 1、本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《关于上市公司实施 ...

恒力石化股份有限公司 截至本公告日，本信托计划持有公司股份94,611,800股，占公司总股本的1.34%。 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-034 恒力石化股份有限公司 关于控股股东及其关联附属企业之员工成立的信托计划 相关事项调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日接到公司控股 股东恒力集团有限公司（以下简称"恒力集团"）的通知，对恒力集团及其关联附 属企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）之部分员工成立的信托计划（以下 简称"本信托计划"）相关事项进行调整。现将相关事项公告如下： 一、本信托计划基本情况 恒力集团及其关联附属企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）之部分员 工通过信托计划购买公司股票，并于2022年5月11日完成受让。具体内容详见公司于 2022年3月4日、2022年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的相关公告。 二、本信 ...

关注原油跌价后的利润弹性以及资本开支高峰期过后的分红预期。当前油价现货从年初的76 美元/桶跌 至当前68 美元/桶左右，年内跌幅大于10%，短期来看油价波动方差大过于产成品价格波动方差，需关 注油价企稳后龙头炼化的盈利弹性。另一方面公司在建工程从541 亿峰值回落至386 亿元，且在手项目 逐渐进入尾声（80 万吨/年功能性聚酯薄膜及塑料（试生产）、60 万吨/年功能性聚酯薄膜及锂电隔膜 材料项目（部分试生产）以及新材料产业园二期项目（部分试生产）），年内有望逐渐转固。 风险提示：宏观政策风险、油价波动风险、在建项目不及预期风险、安环生产风险等。 事件：恒力石化发布2025 年一季报。报告期内公司实现营业总收入570亿元左右，同比-2.34%，环 比-2.56%；实现归母净利润20.51 亿元，同比-4.13%，环比+5.78%；扣非后归母净利润为12.39 亿元，同 比-31.88%，环比+112.75%。 需关注公司在强资本开支后，自由现金流或出现较大幅度改善，进而产生的分红预期。 点评：2025 年一季度受益于各类产品价差环比改善，公司盈利实现环比增长。成品油价差一季度整体 稳定，2 月份扩开之后，3 ...