恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邬永东） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 邬永东：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会 计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）浙江分所授薪合伙人、杭州顺网科技股份有限公司内审总监兼董 事、浙江创课网络有限公司财务总监。现任杭州捷瑞智能装备股份有限公司财务总 监。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立董事。 （二）独立 ...

恒力石化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘俊） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 恒力石化股份有限公司 刘俊：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任南京师范大学 副教授、教授、副院长，挂职扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员 会委员、审判员。现任南京师范大学法学院教授。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立 董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司股东单位担任职务，不存 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（薛文良） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 薛文良：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，曾任东华大学纺 织学院副研究员、硕士生导师，现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事 2024 年度履 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-026 恒力石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释18号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行, ...

关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒力石化股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-39865111、0571-88879999 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于恒力石化股份有限公司 关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-019 恒力石化股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国内业务以人民币结算、进出口业务主要以美元等外币结算，境外经营公司 以美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相 应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公 交易目的：防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 率风险。 交易币种及品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、 日元等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 预计交易金额：在任何时点的余额不超过 40.17 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 履行的审议程序：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-022 恒力石化股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年度 担保实施情况，预计公司 2025 年全年担保额度（含等值外币）不超过 2,317.22 亿 元人民币、31.83 亿美元及 0.34 亿欧元。 （二）履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度担保计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）担保预计基本情况 被担保人：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、被 担保公司基本情况" 2025 年预计担保额度（含等值外币）不超过 2,317.22 亿元人民币、31.83 亿 美元及 0.34 亿欧元。以 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-018 恒力石化股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 该等日常性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情 形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。公司 的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第九届董事 会第二十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度 日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事范红卫、李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔 回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常关联交易 预计事项仍需提交股东大会审议。公司实际控制人范红卫、公司控股股东恒力集团有 限公司与其一致行动人 ...

经核查独立董事刘俊、薛文良、邬永东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒力石化股份有限公司董事会 2025年4月15日 恒力石化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘俊、薛文良、邬永东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将公司 2024 年度 主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 1-12 | 月 | 2024 年 1-12 | | 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万吨） | | 销量（万吨） | | | 营业收入（万元） | | | | | 炼化产品 | | 2,549.55 | | 1,996.97 | | 10,813,940.87 | | | | | PTA | | 1,683.59 | | 1,367.47 | | 6,812,213.47 | | | | | 新材料产品 | | 650.93 | | 564.17 ...