恒力石化股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 恒力石化股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为恒力石化股份有限公司董事会审计委 员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了董事会审计委员会的 监督、指导职能。现就2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由邬永东、刘俊、龚滔三名董事组成，其中邬永 东、刘俊为独立董事，委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事邬永东担任。 2、2024年4月9日，审议《公司2023年度财务会计报表》、《董事会审计委员会 关于2023年度审计工作的总结报告》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《续 聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《董事会审计委员会2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》等事项，并出具书面审核意见。 3、2024年4月22日，审议《公司2023年第一季度财务会计报表》、《2023年第 一季度报告》并 ...

2024 年度 可持续发展报告 Sustainability Report 2024 恒力石化股份有限公司 地址：辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层 电话：0411-3986 5111 恒力石化官网 https://www.hengli.com/invest/hlsh 恒力石化股份有限公司 目录 报告编制说明 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于恒力石化 | 05 | | 数说2024 | 09 | | 可持续发展管理 | 13 | 02 节能减排·恒葆绿色 应对气候变化 环境合规管理 35 41 | 污染物排放管理 | 44 | | --- | --- | | 水资源管理 | 49 | | 清洁技术机遇 | 51 | | 生态系统和生物多样性保护 | 52 | 01 稳健经营·规范治理 | 公司治理结构 | 21 | | --- | --- | | 筑牢党建根基 | 23 | | 合规风险管理 | 25 | | 恪守商业道德 | 27 | | 利益相关方沟通 | 30 | | 03 | 安全运营·恒稳发展 | | | - ...

公司代码：600346 公司简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒力石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-023 恒力石化股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开了第九届董 事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进 行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2025年度拟向银行、其他非 银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额不超过2,388.27亿元人民币及 64.14亿美元（或等值外币），其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连） 炼化有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司综合授信额度合计约1,059.77亿元人 民币及9.45亿美元（或等值外币），最终以实际审批的授信额度为准。 上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《恒力石化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒力石化股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定， 公司对中汇2024年度履职情况进行评估。经评估，公司认为，中汇在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中汇始创于 1992 年，于 2013 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙 人为高峰先生。中汇经过 20 多年的探索和积累，成为一家综合性专业服务机构，经 财政部、证监会备案可从事证券、期货相关业务，以及具有税务部门和中国注册税 务师协会批准从事专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查等税务服务 资格的 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《恒力石化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒力石化股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2024年度对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于2013年12月 19日，注册地位于浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙 人为高峰先生。 截至 2024 年末，合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人。上年度末签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-025 恒力石化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 恒力石化股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-016 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 二、 《2024 年年度报告》及摘要 监事会认真审阅了公司《2024 年年度报告》全文和摘要，认为：公司年度报 告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理状况 和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第九届监事会第十七次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、电话方式发出会议通知， 于 2025 年 4 月 15 日以现场方式召开。会议应出席监 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-015 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、 《2024 年年度报告》及摘要 公司董事会审计委员会审议通过了《 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-017 恒力石化股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，恒力石化 股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度实现归属于上市公司股东净利润 7,043,568,223.60元，母公司报表中期末未分配利润为人民币4,881,547,288.31元。 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告日，公司总 股本7,039,099,786股，以此计算合计拟派发现金红利3,167,594,903.70元（含 税）。本年度公司现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润比例约为44.97%。 如在本公告披露之日起至实施权 ...