证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-018 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 199,585,789.80 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,243,593,770.47 元。 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为： 以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-016 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃 代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议 并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交 董事会审议。 五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 ...

经核查公司独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 亚宝药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 亚宝药业集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《独立董事管 理办法》等要求，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2023 年在任独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-017 亚宝药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下 决议： 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定； 第九届监事会第四次会议决议公告 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项； 3、监事会在 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-019 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 ...

一、资质条件 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"致同所")前身是成立于1981年 的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址：北京市朝阳 区建国门外大街22号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。 亚宝药业集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年履职情况评估报告 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘请的审计机构 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"），公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计工作由致同所负责。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 项目质量控制复核人：李力，2005年成为注册会计师，2005年开始在致同 所执业，2006年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告5份，近 三年复核上市公司审计报告5份；开始为本公司提供服务的时间为2 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-022 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝药业北京企 管中心 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用 ...

亚宝药业集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 亚宝药业集团股份公司（以下简称"公司"）为合理回报股东，切实保护中 小股东的合法权益，建立持续、透明的分红政策和决策机制，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司综合分析了股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈 利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来的盈利 规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡 股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。 二、制定本规划的原则 公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报为前提，保持利润分 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 771,213,413.14 | | | -3.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 112,264,323.74 | | | 4.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 103,850,744.00 | ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-015 亚宝药业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 3 月 28 日，由公司董事会提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 300,000,000 元~600,000,000 元 | | | 回购价格上限 | 元/股 | 7.20 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 49,999,929 股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.49% | | | 实际回购金额 | 元 322,091,876.10 | | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.19 元/股 | 4.94 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 202 ...