2023 年第三季度报告 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 666,607,929.49 | -1.79 | 2,199,444,283.52 | 11.49 | ...

亚宝药业集团股份有限公司 章 程 （2023年10月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 ...

亚宝药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，充分发挥董事会作用，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对公司经营班子的有效监督，完善亚宝药业集团股份有限 公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《亚宝药业集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士；审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员下设委员小组日常办事机构，负责日常工作，联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一） 提议聘请或更换外部审计机构； （二） 监督公司的内部审计制度及其实 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全亚宝药业集团股份有限公司（以下简称公司）董 事、监事及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，建 立科学、规范的激励机制和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亚宝药业集团股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。 第三条 本工作细则所称董事、监事是指经本公司股东大会选举产生的董事、 监事及由职工代表大会选举产生的董事、监事；高级管理人员是指经董事长提名， 董事会聘任的总经理、董事会秘书，由总经理提名，董事会聘任的副总经理、财 务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 亚宝药业集团股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事委员或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，维护公司的整体利益及中小投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律法规 及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 亚宝药业集团股份有限公司 独立董事管理办法 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、 ...

(2023 年 10 月修订) 亚宝药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及本 公司《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（ ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-040 亚宝药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步落实独立董事改革的有关要求，同时加强和完善亚宝药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内控制度体系，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合公司的 实际情况，经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。现对《公司章程》部分条款修改如下： | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 临时股东大会的提议,董事 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-039 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过了关于制定公司《独立董事管理办法》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司独立董事管理办法》。 三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040） 及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2023 年 10 月修订）。 四、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 同意 9 票，反对 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 亚宝药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范亚宝药业集团股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员 以上人员的产生，优化董事会组成，强化董事会作用，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亚宝药业集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

亚宝药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，规范股东大会议事程序，保证股东大会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）及《亚 宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会职权及授权 第六条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划； 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开,出现《 ...