北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025 A0301号 致：宁波韵升股份有限公司（"贵公司"或"宁波韵升"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券 ...

(五)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会要对公司第 1-17 项议案进行表决，其中第 1-15、17 项议案须 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过，第 16 项议案须 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件、《股东会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和 出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 | 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-037 | | | | --- | --- | --- | | 宁波韵升股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 30 日 | | | ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-037 宁波韵升股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 638 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,067,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5002 | （注：截至股权登记日公司总股份为 1,099,041,051 股，其中公司已回购的股份数量为 22,799,893 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,076,241,15 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0301号 致：宁波韵升股份有限公司（"贵公司"或"宁波韵升"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 "《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁 波韵升股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，就本次股东大会 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表 ...

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 06 月 03 日 （星期二） 15:00-16:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-036 宁波韵升股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 董事会秘书：赵佳凯先生 财务总监：张迎春女士 ? 投资者可于 2025 年 05 月 26 日 （星期一） 至 05 月 30 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 stock@ysweb.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-036 宁波韵升股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 03 日 （星期二） 15:00-16:30 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年06月03日（星期二）15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：竺晓东先生 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 30 日 - 3- - 二○二五年五月 - 1- - 宁波韵升股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程安排 | 现场会议议程 | 发言人 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、主持人宣布现场会议开始 | 竺晓东 | | | 二、审议议案 | | | | 非累积投票议案 | | | | 年度董事会工作报告 1、2024 | 竺晓东 | 4 | | 2、2024 年度监事会工作报告 | 潘永明 | 15 | | 3、2024 年年度报告及其摘要 | 竺晓东 | 18 | | 4、2024 年度财务决算报告 | 张迎春 | 27 | | 5、关于 2024 年度利润分配的预案 | 张迎春 | 31 | | 6、关于续聘会计师事务所的议案 | 张迎春 | 34 | | 7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案 | 张迎春 | 37 | | 8、关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案 | 张迎春 | 38 | | 9、关于 2025 年度委托理财额度的议案 | 张迎春 | 41 | | 10、关于 年 ...

公 司 磁性材料 2025 年 05 月 09 日 宁波韵升（600366.SH） 买入（维持评级） 研 究 24 年报&25Q1 业绩点评：25Q1 业绩反转，新能 源汽车领域增长超预期 投资要点： 事件 公 司 财 报 点 评 公司发布 2024 年年报以及 2025 年一季报。2024 年公司实现营收 50.41 亿元，同比-6.11%，归母净利 0.95 亿元，同比+141.81%，扣非归 母净利 0.98 亿元，同比+148.57%。2025 年第一季度公司实现营业收入 11.22 亿元，同比+9.36%，归母净利润为 0.37 亿元，同比转正+0.37 亿 元；扣非归母净利润 0.12 亿元，同比+0.19 亿元。 2024 年：量升价跌，组件销售大幅增加毛利率提升 1）量：2024 年公司钕铁硼生产量 1.34 万吨，同比+29.15%，销售 量 1.29 万吨，同比+19.33%。2）价：全年烧结钕铁硼 N52 均价 175.04 元/公斤，同比-32.24%，产品价格随稀土价格下降。2024 年镨钕氧化 物均价 39.2 万元，同比-26.5%。3）利：全年钕铁硼磁钢业务毛利率为 14.54 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-035 宁波韵升股份有限公司 2022年员工持股计划存续期即将届满的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划的存续期将于2025年11月8日届满，根 据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数 量以及占公司股本总额的比例，公司现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 1、公司分别于2022年8月24日召开第十届董事会第十次会议、2022年9月5日召开公司2022年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于〈宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其 摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年8月25日、2022年9月6日在上海证券报及上海证 券交易所网站（www ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-035 1、公司分别于 2022 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十次会议、2022 年 9 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波韵升股份有限公 司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 6 日在上海证券报及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、公司于 2022 年 11 月 11 日发布公告，公司回购专用证券账户中所持有的 2,838,061 股公司股票已于 2022 年 11 月 9 日以非交易过户形式过户至公司 2022 年 员工持股计划账户，过户价格 6.95 元/股。公司 2022 年员工持股计划账户持有公司 股份 2,838,061 股，占当时公司总股本的 0.28%。 二、员工持股计划的持股情况及后续安排 截至本公告日，公司 2022 年员工持股计划的持股数量为 2,618,061 股，占公司 目前总股本比例为 0.24%。 公司实施员工持股计划期间 ...