本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-032 宁波韵升股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—017 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体监事发出了以现场方式召开 第十一届监事会第六次会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开第十一届 监事会第六次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对《2024 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—016 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体董事发出了以现场方式召开 第十一届董事会第八次会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开第十一届 董事会第八次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东 大会审议。 3、审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。 4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—018 宁波韵升股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税） 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,099,041,051 股，扣减不参与利润分配的回购股份 22,799,893 股，为 1,076,241,158 股，以此计算合计拟派发现金红利 53,812,057.90 元（含税）。 实施上述利润分配预案后，剩余未分配利润余额转入以后年度分配。 本年度公司现金分红总额 53,812,057.90 元；本年度以现金为对价，采用集中 竞价方式已实施的股份回购金额 75,864,030.95 元，现金分红和回购金额合计 129,676,088.85 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 136.39%。其中， 以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销 ...

宁波韵升股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 宁波韵升股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人 员）张玺芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 270 宁波韵升 ...

宁波韵升股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,122,096,372.46 | 1,026,082,261.87 | 9.36% | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 37,217,563. ...

宁波韵升股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00614 号 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00614 号 宁波韵升股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波韵升股份 有限公司〈以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司 ...

宁波韵升股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波韵升股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,并出 具了天衡审字(2025)01019 号审计报告。在此基础上,我们审计了后附的贵公司管理层编制的 2024 年 度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理 层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 关于宁波韵升股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00612 号 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:苏2 非经营性资金占用 及其他关联资金 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)01019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入 " . No the first and the 审 计 报 告 天衡审字(2025)01019 号 宁波韵升股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波韵升股份有限公司(以下简称 "宁波韵升公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宁波韵升公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于宁波韵升公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提 ...

1 1 - 宁波韵升股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们审核了后附的宁波韵升股份有限公司（以下简称"宁波韵升"或"公司")管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作 为公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 规范运作》 的规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是公司管理层的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00613号 宁波韵升股份有限公司全体股东: 三、注册会计师的责任 我们的责任是对公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 ...