证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—061 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日向全体监事 发出了以通讯方式召开第十一届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 10 月 30 日以 通讯方式召开第十一届监事会第四次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监 事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—060 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日向全体董事 发出了以通讯方式召开第十一届董事会第五次会议的通知，于 2024 年 10 月 30 日以 通讯方式召开第十一届董事会第五次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 2024 年 10 月 31 日 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024-059 宁波韵升股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 回购注销原因： 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第十 一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划并回购注销部分限制性股票的议案》， 并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关决议，公司将对 243 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 11,874,000 股限制性股票进行 回购注销处理。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 11,874,000 | 11,874,000 | 2024/10/29 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 7 月 15 日，公司召开第十一届董 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销部分限制性股票的法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 国枫律证字[2022] AN181-6号 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 释 义 宁波韵升股份有限公司,曾用名"宁波韵升(集 指 宁波韵升、公司 团) 股份有限公司" 本激励计划、股权 宁波韵升股份有限公司 2022年限制性股票激励计 指 激励计划 划 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定 限制性股票 指 期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限 售条件后,方可解除限售 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司董 激励对象 指 事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人 员 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁 限售期 指 止转让、用于担保、偿还债务的 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-058 宁波韵升股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 7,500 万元 | 万元~15,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,379.99 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2413% ...

国枫律股字[2024]A0492 号 致：宁波韵升股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波韵升股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—057 宁波韵升股份有限公司 关于注销部分回购股份通知债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人凡公司债权人均有权于 本通知公告之日（2024 年 9 月 21 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法 债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供 有效担保。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 21 日刊登在上海证券报以及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-055 宁波韵升股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五)至 09 月 23 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ysweb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 3 一、现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号 展示中心会议室 三、主 持 人：董事长 竺晓东先生 议案一 关于注销部分回购股份的议案 各位股东及股东代理人： 现由本人向股东大会提交《关于注销部分回购股份的议案》。 宁波韵升股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程安排 | 现场会议议程 | 发言人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、主持人宣布现场会议开始 | 竺晓东 | | | | 二、审议议案 | | | | | 非累积投票议案 | | | | | 1、关于注销部分回购股份的议案 | 吉 | 理 | 4 | | 三、参会股东及股东代理人发言及提问 | 股 | 东 | | | 四、审议《2024 年第二次临时股东大会审议表决办法》 | 竺晓东 | | | | 五、以举手表决方式选举计票人、监票人 | 竺晓东 | | | | 六、对各项议案进行现场表决、投票 | 股 | 东 | | | 七、通过本次股 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-054 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 7,500 万元 | 万元~15,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,229.99 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1063% | | | 累计已回购金额 | 6,747.30 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.28 元/股 | 元/股~5.80 | 一、 回购股份的基本情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第十一届 董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用 于实施员工持股计划。回购股份金额下限为7,500万元，上限为15,000万元 ...