宁波韵升股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会对天衡所在 2024 年度的审计资质及工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地 址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年 一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金 融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡所 2024 年度业务总 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—024 宁波韵升股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司 2025 年度拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超 过人民币 830,000 万元 公司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》，具体内容如下： 一、融资授信情况概述 为了满足宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营所需 资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力， 公司及子公司 2025 年度拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超过人 民币 830,000.00 万元，融资品种包括但不限于贷款、汇票承 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-031 宁波韵升股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于近日收到公司独立董 事闫阿儒先生的书面辞职报告。根据闫阿儒先生所任职单位的相关规定要求，闫阿 儒先生无法继续兼任公司独立董事，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，并 同时辞去董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战 略与可持续发展委员会委员职务。闫阿儒先生辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 闫阿儒先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，闫阿儒先 生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独 立董事职责。截至本公告披露日，闫阿儒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—022 宁波韵升股份有限公司 关于2025年度开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月28日召开了公 司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度开展以套期保值为 目的的外汇衍生品交易的议案》。公司（包括控股子公司）拟以自有资金在累计 不超过1.5 亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务，该议 案尚需提交公司股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球 经济急剧变化的环境中，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对 公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业 务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。 （二）交易额度、有 ...

宁波韵升股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》以及董事会赋予的权利和义务，认真履行职责，完成了本职工作。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事包新民、独立董事陈农、非独立董 事邬佳浩组成，于报告期内进行换届。公司第十一届董事会审计委员会目前由独 立董事陈灵国、独立董事叶元华和独立董事闫阿儒组成，并由会计专业独立董事 陈灵国担任主任委员。审计委员会独立履行内部控制的监督、检查与评价职能， 提出内部控制存在的缺陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控制度建设与执 行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究提出相应的整改意见 和纠正措施，并责成专人组织落实。 二、董事会审计委员会召开情况 | 召开日期 | | 会议内容 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 审计委员会 | 《2023 年第四季度审计部工作记录》 | | 月 24 | 日 | | 《2023 年下 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—019 宁波韵升股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机 构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—030 宁波韵升股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已完 成部分限制性股票的回购注销，依据《上市公司章程指引（2023 年修订）》，结合公 司自身实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | | | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | | 条 | 公 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-025 宁波韵升股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，具体内容如 下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对 公司提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司 开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括 但不限于公司合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、 应收账款等金融资产。资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统 筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、实施 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—029 宁波韵升股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十 一届董事会第八次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》；召开公司第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事和监事进行了回避 表决，其中公司董事和监事薪酬部分事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。 高级管理人员 2 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—023 宁波韵升股份有限公司 关于2024年度日常关联交易的执行情况 及2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生在审议此项关联交易时 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独 立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2025年将发生的日常关联交易事项 均为公司日常经营活动所需，内 ...