证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-034 宁波韵升股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 7,500万元~15,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,379.99万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2413% | | 累计已回购金额 | 7,586.40万元 | | 实际回购价格区间 | 5.28元/股~5.80元/股 | 一、回购股份的基本情况 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本年度公司现金分红总额53,812,057.90元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购 金额75,864,030.95元，现金分红和回购金额合计129,676,088.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润 的比例136.39%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简 称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计53,812,057.90元，占本年度归属于上市公司 股东净利润的比例56.60%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回 购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不 触及其他风险警示情形，具体如下： ■ 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作 用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度任职期间，公司董事会及股东大会的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在董事会审议议案 时，我充分利用自身的专业知识，均能够依据自己的独立判断对公司董事会相关 议案提出合理建议和意见，对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 2、参加专门委员会会议、独立董事专门会议情况 2024 年，公司共召开 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略与可持续发展委员会会议、2 次提名委员会会议，1 次独立董事专门会议。 一、独立董事的基本情况 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作 用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2021年4月起任公司独立董事，同时担任第十届董事会薪酬与考核委 员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，于2024年5月届满离任。以 下是我的履历情况：1968年出生，研究生学历，律师。历任浙江水产学院宁波分 院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波 市证券业协会咨询委员会成员，公司独立董事。 作为公司独立董事，我与公司之间不存在关联关系，不存在按照《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，并在履 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人于2024年5月任公司独立董事，同时担任第十一届董事会薪酬与考核委 员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，以下是我的履历情况：1979 年出生，硕士研究生学历，历任浙江富林律师事务所律师、合伙人。现任北京大 成（宁波）律师事务所律师、合伙人、董事、管委会主任，宁波隆源股份有限公 司独立董事，浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事，宁波韵升股份有限公 司独立董事。 作为公司独立董事，我与公司之间不存在关联关系，不存在按照《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，并在履职中保 持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责， ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作 用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2024年5月任公司独立董事，同时担任第十一届董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，以下是我的履历情况：1971年出生，硕士研究 生学历，历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿 圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任新秀丽（中国）有限公司 财务总监、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事、宁波太平鸟时尚服饰股份 有限公司独立董事、宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员、宁波韵升股份有限 公司独立董事。 作为公司独立董事，我与公司之间不存在关联关系，不存在按照《上市公司 独立董事管理办法》、《上海 ...

宁波韵升股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 30 日修订版 目 录 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作 用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2021年4月起任公司独立董事，同时担任第十届董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，于2024年5月届满离任。以下是我的履历情况： 1970年12月出生，拥有中国注册会计师资格。历任浙江之江资产评估公司、宁波 会计师事务所注册会计师，宁波海跃税务师事务所有限公司董事长，宁波正源税 务师事务所有限公司总经理等职务。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理， 宁波正源企业管理咨询有限公司总经理，宁波美诺华药业股份有限公司、株洲旗 滨集团股份有限公司、江阴市惠尔信精密装备股份有限公司、宁波海运股份有限 公司及公司独立董事。 作为公 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作 用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2021年4月起任公司独立董事，同时担任第十届董事会提名委员会主 任委员、战略委员会委员，于2024年5月届满离任。以下是我的履历情况：1957 年2月出生，中共党员，博士研究生学历。历任中科院固体物理所研究员/副所长 /所长，中科院宁波材料所研究员/所长，宁波诺丁汉大学教授/副校长。现任甬 江实验室主任、宁波爱发科真空技术有限公司董事、宁波爱发科机械制造有限公 司董事、宁波激智科技股份有限公司独立董事、宁波博威合金材料股份有限公司 及公司独立董事。 作为公司独立董事，我与公司之间不存在关联关系，不存在按照《上市公司 独立董事管理办法 ...

委托理财受托方：具有合法经营资格的银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机 构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆 回购与企业债券；5、基金类 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—021 宁波韵升股份有限公司 关于2025年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展， 确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司 ...